• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.12.2013

Sancţiuni aplicate unităţilor de schimb valutar în anul 2013

Informaţia privind suspendarea /retragerea de către Banca Naţională a Moldovei a licenţelor caselor de schimb valutar / hotelurilor pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice şi privind limitarea prin interzicerea de a efectua operaţiunile menţionate prin punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate urmare controalelor efectuate de către Banca Naţională a Moldovei în anul 2013

Nr. d/o

Denumirea unităţii de schimb valutar

Datele licenţei eliberate de BNM

(în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)

 

Adresa de desfăşurare a activităţii unităţii de schimb valutar

Hotărîrea BNM privind:

- suspendarea / retragerea licenţei (în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)

- limitarea efectuării operaţiunilor de schimb valutar (în cazul punctelor de schimb valutar ale băncilor licenţiate)

Perioada suspendări licenţei caselor de schimb valutar (hotelurilor) / limitării efectuării operaţiunilor de schimb valutar de către punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate

1

2

3

4

5

6

1.

Casa de schimb valutar „VERITABIL SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000189 din 23.03.2009

str.V.Alecsandri, 13,

 mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.31 din 22.02.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

25.02.2013 – 25.04.2013

2.

Casa de schimb valutar „ULSTER” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000243 din 26.03.2009

bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 128/1, mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.32 din 22.02.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

07.03.2013 – 05.05.2013

3.

Casa de schimb valutar „CASA PRIMA” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000090 din 09.03.2009

bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 65, mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.43 din 07.03.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

13.03.2013 – 12.05.2013

4.

Casa de schimb valutar „CARAMZIA TOTAL” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000523 din 28.12.2012

str.Concilierii Naţionale, 10, or.Anenii Noi

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.50 din 21.03.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

29.03.2013 – 07.04.2013

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM

nr.75 din 17.04.2013 cu privire la retragerea licenţei

5.

Casa de schimb valutar „FACTORPLUS” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000480 din 26.04.2012

str.Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 28/2, mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.49 din 21.03.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 35 zile

04.04.2013 – 08.05.2013

6.

Casa de schimb valutar „SCHIMB-PLUS” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000486 din 12.06.2012

bd.Republicii, 20/11, or.Cahul

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.67 din 04.04.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

12.04.2013 – 10.06.2013

7.

Casa de schimb valutar „CUBNORD” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000531 din 19.03.2013

str.Ştefan cel Mare, 57,

mun.Bălţi

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.73 din 14.04.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

30.05.2013 – 08.06.2013

8.

Casa de schimb valutar „SERVICE-MILION” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000092 din 09.03.2013

str.Pieţii, 7,

 or.Făleşti

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.115 din 13.06.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile

18.06.2013-07.07.2013

9.

Casa de schimb valutar „FERTINIX-V” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000182 din 23.03.2009

str.Pieţii, 2/A,

or.Făleşti

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.134 din 11.07.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

23.07.2013-20.09.2013

10

Casa de schimb valutar „CENTIMO TL” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000153 din 19.03.2009

str.V. Dokuceaev, 6,

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.169 din 19.08.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 30 zile

23.08.2013 – 21.09.2013

11

Casa de schimb valutar „DANARSTEF” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000526 din 05.02.2012

str.Alba Iulia, 196/3,

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.144 din 25.07.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

04.09.2013 – 02.11.2013

12

Casa de schimb valutar „FIX-CAS” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000530 din 13.03.2013

str.Sarmizegetusa, 12/1, mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.179 din 05.09.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

12.09.2013 – 10.11.2013

13

Casa de schimb valutar „GEMAVITA” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000035 din 20.02.2009

str.Alba Iulia, 198,

mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.178 din 05.09.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile

24.09.2013-22.11.2013

14

Casa de schimb valutar „CURSVAL” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000443 din 24.08.2011

str.M.Eminescu, 32/A,

or.Călăraşi

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.198 din 09.10.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 40 zile

15.10.2013-22.11.2013

15

Casa de schimb valutar „PRO-FX SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000376 din 22.02.2010

str.Onisifor Ghibu, 7/2, mun.Chişinău

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.217 din 07.11.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile

21.11.2013-30.11.2013

16

Casa de schimb valutar „VITAM-SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM,

nr.000549 din 10.06.2013

str.Concilierii Naţionale, 10, or.Anenii Noi

 

Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.257 din 19.12.2013 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile

30.12.2013-18.01.2014