Nr. d/o
|
Denumirea unităţii de schimb valutar
|
Datele licenţei eliberate de BNM
(în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)
|
Adresa de desfăşurare a activităţii unităţii de schimb valutar
|
Hotărîrea BNM privind:
- suspendarea / retragerea licenţei (în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)
- limitarea efectuării operaţiunilor de schimb valutar (în cazul punctelor de schimb valutar ale băncilor licenţiate)
|
Perioada suspendări licenţei caselor de schimb valutar (hotelurilor) / limitării efectuării operaţiunilor de schimb valutar de către punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1.
|
Casa de schimb valutar „CAPITAN SA” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000525 din 29.01.2013
|
şos. Hînceşti, 60/4,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.14 din 30.01.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile
|
11.02.2014 – 25.02.2014
|
2.
|
Casa de schimb valutar „POVAVIM-SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000291 din 30.03.2009
|
str. Mihai Eminescu, 12,
or.Căuşeni
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.23 din 06.02.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 40 zile
|
14.02.2014 – 25.03.2014
|
3.
|
Filiala din Anenii Noi a casei de schimb valutar „MAX-SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000390 din 26.07.2013
|
str. Concilierii Naţionale, 1,
or.Anenii Noi
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.22 din 06.02.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
17.02.2014 – 17.04.2014
|
4.
|
Casa de schimb valutar „ACTUAL SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000445 din 20.09.2011
|
bd. Decebal, 23,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.6 din 23.01.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile
|
24.02.2014 – 24.04.2014
|
5.
|
Casa de schimb valutar „MONDPEX” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000449 din 24.10.2011
|
str. Ginta Latină, 18,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.39 din 27.02.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 35 zile
|
06.03.2014 – 09.04.2014
|
6.
|
Punctul de schimb valutar al agenţiei nr.4 al filialei „Interraională”,
BC „Banca Socială” S.A.
|
|
str.Petru Rareş, 36,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.50 din 13.03.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 20 zile
|
17.03.2014 – 05.04.2014
|
7.
|
Punctul de schimb valutar al filialei nr.7 „Renaştere”,
BC „Mobiasbancă-GroupeSociétéGénérale” S.A.
|
|
bd.Grigore Vieru, 5,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.77 din 09.04.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 3 zile
|
11.04.2014 – 15.04.2014
|
8.
|
Casa de schimb valutar „EVEREST-SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000482 din 18.05.2012
|
str.V.Alecsandri, 143,
mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.106 din 03.06.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile
|
06.06.2014 – 20.06.2014
|
9
|
Punctul de schimb valutar al filialei nr.18 Căuşeni „Banca de Economii” S.A.,
|
|
str.Mihai Eminescu, nr.16,
or.Căuşeni,
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.109 din 12.06.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 3 zile
|
14.06.2014 – 17.06.2014
|
10
|
Punctul de schimb valutar al agenţiei nr.4, filiala nr.4,
„Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
|
|
str.B. Glavan, nr.4/31,
or.Sîngerei
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.129 din 03.07.2014 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 3 zile
|
05.07.2014 – 08.07.2014
|