• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Aureliu Cincilei, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 608;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.12.2016

Sancţiuni aplicate unităţilor de schimb valutar în anul 2016, la situaţia din 5 decembrie 2016

Informaţia privind suspendarea /retragerea de către Banca Naţională a Moldovei a licenţelor caselor de schimb valutar / hotelurilor pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice şi privind limitarea prin interzicerea de a efectua operaţiunile menţionate prin punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate urmare controalelor efectuate de către Banca Naţională a Moldovei în anul 2016, la situaţia din 5 decembrie 2016.

Nr. d/o

Denumirea unităţii de schimb valutar

Datele licenţei
eliberate de BNM
(în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)

Adresa de
desfăşurare a
activităţii unităţii
de schimb valutar

Hotărîrea BNM privind:

- suspendarea / retragerea licenţei
(în cazul caselor de schimb valutar şi
hotelurilor)
- limitarea efectuării operaţiunilor de
schimb valutar (în cazul punctelor de schimb valutar ale băncilor licenţiate)

Perioada suspendării
licenţei caselor de
schimb valutar
(hotelurilor)/limitării
efectuării
operaţiunilor de
schimb valutar de
către punctele de
schimb valutar ale
băncilor licenţiate

1

2

3

4

5

6

1.

Casa de schimb valutar
„Lisa-Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000519
din 26.12.2012

bd. Renașterii
Naționale, 12,
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.143 din 17.12.2015 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
45 zile


29.12.2015–11.02.2016

2.

Punctul de schimb valutar al
Agenţiei nr.21, Filiala nr.1
Chişinău, BC „EuroCreditBank” S.A.

 

str. Miorița, 6,
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 158 din 23.12.2015 cu privire la
limitarea activităţii prin interzicerea de a
efectua operaţiuni de schimb valutar în
numerar cu persoane fizice pe termen de
7 zile


25.12.2015–01.01.2016

3.

Casa de schimb valutar
„Ulster” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000566
din 25.10.2013

str. Alba-Iulia,
196/3,
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 159 din 23.12.2015 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
60 zile


31.12.2015–28.02.2016

4.

Casa de schimb valutar
„Danarstef” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000642
din 01.06.2015

str. Alba-Iulia,
198,
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 160 din 23.12.2015 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
60 zile


02.02.2016–01.04.2016

5.

Casa de schimb valutar
„Danarstef” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000642
din 01.06.2015

str. Alba-Iulia,
198
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 30 din 18.02.2016 cu privire la
retragerea licenței


_

6.

Casa de schimb valutar
„Ulster” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000566
din 25.10.2013

str. Alba-Iulia,
196/3,
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 31 din 18.02.2016 cu privire la
retragerea licenței


_

7.

Casa de schimb valutar
„Victory-Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000659
din 22.10.2015

str. Unirii 1A,
or. Căușeni

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 24 din 18.02.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
15 zile


26.02.2016–12.03.2016

8.

Casa de schimb valutar
„EVELINA SCHIMB” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000668
din 03.12.2015

bd. Moscova, 2
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 40 din 25.02.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
60 zile


29.02.2016–28.04.2016

9.

Filiala nr. 4 a casei de schimb
valutar „Vladix-MV” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000234
din 03.02.2016

str. Sarmizegetusa,
35/1,
mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 64 din 24.03.2016 cu privire la
suspendarea parțială a activităţii pe
termen de 10 zile

 


30.03.2016-08.04.2016

10.

Casa de schimb valutar
„Val-B Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000317
din 19.05.2009

str. Alecu Russo,
2/2,
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 39 din 25.02.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
60 zile


01.04.2016-30.05.2016

11.

Casa de schimb valutar
„Nik&Bety” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000627
din 20.08.2014

str. Mircea cel
Bătrîn, 6,
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 82 din 07.04.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
60 zile


12.04.2016-10.06.2016

12

Casa de schimb valutar
„Lisa-Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000519
din 26.12.2012

bd. Renașterii Naționale, 12,
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.98 din 08.04.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
15 zile


15.04.2016-29.04.2016

13

Casa de schimb valutar
„Alter Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000561
din 09.09.2013

str. Calea Orheiului,
105/1,
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.83 din 07.04.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
60 zile


21.04.2016-19.06.2016

14

Casa de schimb valutar
„Expres-profit” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000656
din 13.10.2015

str. Decebal, 80/1,
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.101 din 21.04.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
60 zile


25.04.2016-23.06.2016

15

Casa de schimb valutar
„Dinamit Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000680
din 05.02.2016

bd. Ștefan cel Mare
și Sfînt, 6/1,
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.100 din 21.04.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
25 zile


29.04.2016-23.05.2016

16

Casa de schimb valutar
„Claris-Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000635
din 27.01.2015

str. Calea Orheiului,
127/1,
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.84 din 07.04.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
60 zile


03.05.2016-01.07.2016

17

Casa de schimb valutar
„Doroș Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000684
din 29.02.2016

str. Columna, 81,
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.117 din 28.04.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
25 zile


05.05.2016-29.05.2016

18

Casa de schimb valutar
„Alter Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000561
din 09.09.2013

str. Calea Orheiului,
105/1
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 130 din 16.05.2016 cu privire la
retragerea licenței


_

19

Casa de schimb valutar
„Arminius” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000279
din 31.03.2009

bd. Ștefan cel Mare
și Sfînt,136,
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 131 din 16.05.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
2 zile


21.05.2016-22.05.2016

20

Casa de schimb valutar
„Rizavic” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000280
din 31.03.2009

bd. Decebal, 99/3,
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 132 din 16.05.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
2 zile


21.05.2016-22.05.2016

21

Casa de schimb valutar
„Victory-Schimb-1” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000698
din 28.04.2016

str. M.Eminescu,29
or. Căușeni

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 156 din 16.06.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
15 zile

22.06.2016-06.07.2016

22

Casa de schimb valutar
„AK-Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000450
din 27.10.2011

bd. Grigore Vieru, 12/1
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 181 din 04.07.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
30 zile

06.07.2016-05.08.2016

23

Casa de schimb valutar
„Dagman Plus” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000688
din 11.03.2016

str. A.Pușkin, 22,
of.47
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 182 din 04.07.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
60 zile

11.07.2016–08.09.2016

24

Casa de schimb valutar
„Delfin-Valutar” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000701
din 27.05.2016

bd. Ștefan cel Mare, 73,
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 183 din 04.07.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
60 zile

11.07.2016–08.09.2016

25

Casa de schimb valutar
„Triumf-Profit” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000484
din 30.05.2012

str. Independenței,84,
or. Edineț

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 187 din 11.07.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
15 zile

15.07.2016–29.07.2016

26

Casa de schimb valutar
„Nord Dav” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000517
din 11.12.2012

str. Independenței,79,
ap.(of.) 63
or. Edineț

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 184 din 04.07.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
60 zile

13.07.2016–10.09.2016

27

Casa de schimb valutar
„ANDRIPREST” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000299
din 02.04.2009

str. M. Eminescu, 26
or. Călărași

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 220 din 18.08.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
20 zile

23.08.2016–11.09.2016

28

Casa de schimb valutar
„TRANSEMAR” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000692
din 24.03.2016

str. M. Varlaam, 46
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 222 din 18.08.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
5 zile

24.08.2016–28.08.2016

29

Casa de schimb valutar
„Lisa-Schimb” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000519
din 26.12.2012

bd. Renașterii Naționale, 12,
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 231 din 25.08.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
30 zile

01.09.2016–30.09.2016

30

Casa de schimb valutar
„Mondpex” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000673
din 24.10.2011

bd. Ștefan cel Mare, 12,
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 221 din 18.08.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
10 zile

15.09.2016–24.09.2016

31

Casa de schimb valutar
„Lot-Bani” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000406
din 26.08.2010

str.Calea Ieșilor,43/3
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 243 din 15.09.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
10 zile

20.09.2016–29.09.2016

32

Casa de schimb valutar
„Alegro-94” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000491
din 01.08.2012

bd.Dacia,23
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 267 din 04.10.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
10 zile

11.11.2016–20.11.2016

33

Casa de schimb valutar
„Aneks-Prim” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000715
din 17.10.2016

str. Albișoara, 80/5 A,
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 326 din 24.11.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
60 zile

28.11.2016–26.01.2017

34

Casa de schimb valutar
„Dalimirtex” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000714
din 17.10.2016

str. Alecu Russo, 1,
mun. Chişinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 327 din 24.11.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
30 zile

28.11.2016–27.12.2016

35

Casa de schimb valutar
„Caramzia Total” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000683
din 20.08.2014

str. Independenței, 83,
s. Băcioi

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 316 din 17.11.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
60 zile

01.12.2016–29.01.2017

36

Casa de schimb valutar
„Ariadna Unic” S.R.L.

Seria BNM,
nr.000537
din 10.04.2013

str. Ştefan cel Mare, 117, s.Costeşti,
rl.Ialoveni

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 344 din 15.12.2016 cu privire la
suspendarea activităţii pe termen de
45 zile

20.12.2016–02.02.2017