Informaţia privind suspendarea /retragerea de către Banca Naţională a Moldovei a licenţelor caselor de schimb valutar / hotelurilor pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice şi privind limitarea prin interzicerea de a efectua operaţiunile menţionate prin punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate urmare controalelor efectuate de către Banca Naţională a Moldovei în anul 2015, la situaţia din 09 decembrie 2015.
Nr. d/o |
Denumirea unităţii de schimb valutar |
Datele licenţei eliberate de BNM (în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor)
|
Adresa de desfăşurare a activităţii unităţii de schimb valutar |
Hotărîrea BNM privind: - suspendarea / retragerea licenţei (în cazul caselor de schimb valutar şi hotelurilor) - limitarea efectuării operaţiunilor de schimb valutar (în cazul punctelor de schimb valutar ale băncilor licenţiate) |
Perioada suspendări licenţei caselor de schimb valutar (hotelurilor) / limitării efectuării operaţiunilor de schimb valutar de către punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Casa de schimb valutar „Protanir” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000620 din 14.05.2014 |
bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, 128, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.46 din 26.02.2015 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
05.03.2015 – 03.05.2015 |
2 |
Casa de schimb valutar „Claris-Schimb” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000635 din 27.01.2015 |
str.Calea Orheiului, 127/1, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.70 din 26.03.2015 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
27.03.2015 – 25.05.2015 |
3 |
Casa de schimb valutar „Schimb Rapid” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000625 din 14.08.2014 |
bd.Decebal, 21/6, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.141 din 28.05.2015 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 40 zile |
04.06.2015 – 13.07.2015 |
4 |
Casa de schimb valutar „Lunaria Aurum” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000633 din 14.01.2015 |
bd.Biruința, 21, or.Criuleni |
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.160 din 18.06.2015 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
26.06.2015 – 24.08.2015 |
5 |
Casa de schimb valutar „Vitara Lux” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000622 din 10.06.2014 |
str.B.Voievod, 2, ap.76, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.150 din 11.06.2015 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
01.07.2015 – 29.08.2015 |
6 |
Casa de schimb valutar „Valuta Express” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000314 din 08.05.2009 |
str.Ştefan Vodă, 14, or.Cantemir |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.14 din 03.09.2015 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 10 zile |
17.09.2015-28.09.2015 |
7 |
Casa de schimb valutar „Centimo” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000245 din 27.03.2009 |
bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, 132, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.81 din 30.10.2015 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 15 zile |
09.11.2015 – 23.11.2015 |
8 |
Casa de schimb valutar „Nik & Bety” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000627 din 20.08.2014 |
bd.Mircea cel Bătrîn, 6, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.86 din 05.11.2015 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 35 zile |
10.11.2015 – 14.12.2015 |
9 |
Casa de schimb valutar „Antract-EM” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000657 din 19.10.2015 |
str.Zelinski, 36, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.99 din 26.11.2015 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 60 zile |
03.12.2015 – 31.01.2016 |
10 |
Casa de schimb valutar „ Delfin-Valutar” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000638 din 27.03.2015 |
str.Alexandr Puşkin, 22, ap.(of) 47, mun.Chişinău
|
În temeiul Hotărîrii Comitetului Executiv al BNM nr.122 din 02.12.2015 a fost retrasă licenţa casei de schimb valutar „Delfin-Valutar” S.R.L. |
|
11 |
Punctul de schimb valutar al hotelului „LEOGRAND HOTEL” S.R.L. |
Seria BNM, nr.000618 din 27.03.2014 |
str. Mitropolit Varlaam, 77, mun.Chişinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.127 din 10.12.2015 cu privire la suspendarea activităţii pe termen de 7 zile |
15.12.2015 – 21.12.2015 |