• Дни и часы приема граждан руководством Национального Банка.


  • Октавиан Армашу, Президент Национального банка

    Первый понедельник месяца: 14.00-17.00;
    Запись по телефону: +373 22 822 606;


  • Владимир Мунтяну, Первый вице-президент Национального банка

    Второй понедельник месяца: 14.00-17.00;
    Запись по телефону: +373 22 822 606;


  • Кристина Харя, Вице-президент Национального банка

    Третий понедельник месяца: 14.00-17.00;
    Запись по телефону: +373 22 822 607;


  • Ион Стурзу, Вице-президент Национального банка

    Четвертый понедельник месяца: 14.00-17.00;
    Запись по телефону: +373 22 822 607.

Пожалуйста, внимательно прочитайте требования о приеме и рассмотрение петиции в адрес Национального банка

Подробнее

 

Main navigation BNM

Развернуть Скрывать
06.03.2018

Постановление ИК НБМ №30 от 13 февраля 2018 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы»

 

Скачать:     ____ДОК     ____ПДФ

Перевод

Опубликовано в Monitorul Oficial al Republicii Moldova №68-76 от 02.03.2018 г., ст.344

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 
30 от 13 февраля 2018 г.

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные
акты Национального банка Молдовы

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Министр юстиции
Александру ТЭНАСЕ
№ 1300 от 20.02.2018 г.
 

На основании пункта l) части (1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) стaтьи 27, пункта а) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., №297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, а также части (1) статьи 25 и статьи 55 Закона о валютном регулировании №62–XVI от 21 марта 2008 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.859), Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Инструкцию о внешних обязательствах, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 185 от 13 июля 2006 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006 г., №116-119, ст.427), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированную в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1151 от 24 ноября 2016 г., внести следующие изменения и дополнения:
1) В части 1 главы I:
a) текст «(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., №127-130, ст.496)» заменить текстом «(повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859)»;
b) последний абзац признать утратившим силу.
2) В пункте 2.1:
подпункт d) признать утратившим силу;
подпункт f) изложить в следующей редакции:
«f) устанавливает обязанности резидентов, осуществляющих операции по внешним обязательствам, которые подлежат уведомлению/разрешению;».
3) Внести пункт 2.10 следующего содержания:
«2.10. Платежи/переводы в рамках, уведомленных/разрешенных внешних обязательств осуществляются в соответствии с Регламентом об условиях и порядке осуществления валютных операций, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 29 от 13.02.2018.».
4) В пункте 4.7 после текста «изменения / дополнения в» внести текст «указанной в нотификации информации, и/или в».
5) Пункт 6.1 дополнить в конце текстом «, в условиях настоящей инструкции».
6) Главу III признать утратившей силу.
7) Пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1. В случае внешнего обязательства, подлежащего разрешению, заполнение приложения к разрешению осуществляется следующим образом:
a) если поступление/платеж/перевод по внешнему обязательству осуществляется через счет резидента, открытый у поставщика ПУР, в приложении к разрешению, представленном резидентом, поставщик ПУР осуществляет и удостоверяет записи о поступлении/платеже/переводe, осуществленных через данный счет;
b) в иных, чем предусмотренных в подпункте a) случаях, в приложении к разрешению резидент на основании соответствующих документов осуществляет и удостоверяет записи по каждой операции, осуществленной в рамках внешнего обязательства.».
8) В пункте 10.11 во втором предложении слово «самостоятельно» исключить.
9) В пункте 11.2 и в приложениях №2-№8, №10, №13, №131 текст «Если в соответствии с действующим законодательством резидент обязан иметь печать, упомянутая подпись должна быть удостоверена печатью.» исключить.
10) Пункт 12.1 признать утратившим силу.
11) В приложении №1:
а) в пункте 5 текст «не менее 10%» заменить текстом «10 или более процентов от»;
b) в разделе «Особые требования к представленным документам в случае уведомления» текст «В случае, если в соответствии с действующим законодательством резидент обязан иметь печать, упомянутая подпись должна быть удостоверена печатью.» исключить.
12) В приложении №2 в разделе II формуляра нотификации о внешнем займе/кредите:
a) текст «более 10%» заменить текстом «10% или более»;
b) текст «М.П.» исключить.
13) В приложении №4 в разделе II формуляра нотификации о внешней гарантии:
a) текст «более 10%» заменить текстом «10% или более»;
b) текст «М.П.» исключить.
14) В приложении №6:
a) в формуляре заявления о разрешении внешнего займа/ кредита:
после строки «экономический сектор деятельности кредитора» дополнить новой строкой следующего содержания:
«Аргументирование выдачи займа/кредита ______________________________________
__________________________________________________________________________»;
текст «более 10%» заменить текстом «10% или более»;
текст «М.П.» исключить;
b) в Порядке заполнения заявления о разрешении внешнего займа/ кредита, после показателя «экономическом секторе деятельности кредитора» дополнить новым показателем следующего содержания:
«аргументирование выдачи займа/кредита – указываются все доводы, мотивы в поддержку необходимости выдачи внешнего займа/кредита.».
15) В приложении №7 в формуляре заявления о разрешении на выпуск внешней гарантии:
a) текст «более 10%” заменить текстом «10% или более»;
b) текст «М.П.» исключить.
16) В приложении №8 в формуляре заявления о выдаче дополнения к разрешению текст «М.П.» исключить.

2. В Регламент о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №51 от 5 марта 2009 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., №57-58, ст.251), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова под №665 от 16 марта 2009 г., внести следующие изменения и дополнения:
1) В пункте 1:
a) текст «(Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496)» заменить текстом «(повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, №423-429, ст.859)»;
b) последний абзац признать утратившим силу.
2) В пункте 2 подпункт d) признать утратившим силу.
3) В пункте 3:
a) в подпункте b) текст «1000 евро (или их эквивалент)» заменить текстом «10000 евро (или их эквивалент), за исключением случая, указанного в части (21) статьи 16 Закона № 62-XVI от 21.03.2008 г.»;
b) в подпункте c) после текста «(или их эквивалент)» внести текст « , за исключением случая, указанного в части (21) статьи 16 Закона № 62-XVI от 21.03.2008 г.»;
c) подпункт d) дополнить в конце текстом « и сумма операции превышает 10000 евро (или их эквивалент)».
4) Пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Разрешение Национальным банком Молдовы валютных операций не освобождает поставщики ПУР – резидентов (далее – поставщики ПУР), через которых осуществляется разрешенная валютная операция, от применения мер согласно требованиям законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.».
5) Внести пункт 81 следующего содержания:
«81. Платежи/переводы в рамках разрешенных валютных операций осуществляются в соответствии с Регламентом об условиях и порядке осуществления валютных операций, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №29 от 13.02.2018 (далее – Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций).».
6) В подпункте 4) пункта 11 после текста «пунктах 14» внести текст «, 152 ».
7) Пункт 12 дополнить в конце текстом «, в условиях настоящего Регламента».
8) В пункте 14:
a) в подпункте d) после слова «недостоверную» внести текст «/неполную»;
b) после подпункта e) внести подпункт f) следующего содержания:
«f) представление компетентными органами информации о сомнительном характере операции, подлежащей разрешению, и/или деятельности заявителя в контексте законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.».
9) В пункте 21 второе предложение исключить.
10) Главу III признать утратившей силу.
11) В пункте 45:
a) слово «заверяется» заменить словом «удостоверяется», а слово «Заверение» заменить словом «Удостоверение»;
b) слово «копия» заменить словом «фотокопия»;
c) последнее предложение исключить.
12) В приложении №1:
a) в подпункте 9) пункта 1, в конце дополнить текстом «(все доводы, мотивы в поддержку необходимости осуществления валютной операции)”;
b) в пункте 2 последнее предложение исключить.
13) В приложении №2:
a) раздел I:
в пункте 151 цифры „1000” заменить цифрами „10000”;
дополнить пунктом 152 следующего содержания:
„152. Документы, подтверждающие получение заявителем займа/кредита от другого резидента – если разрешение испрашивается для возврата резидентом займа/кредита в пользу физического лица-резидента, находящегося за рубежом.”;
b) в пункте 1 раздела II:
слово «копии» заменить словом «фотокопии» в соответствующем падеже;
слово «заверенные» заменить словом «удостоверенные».
14) В приложении №4 текст «М.П.» исключить.
15) В приложении № 5:
a) в формуляре отчета об осуществлении разрешенной валютной операции текст «М.П.» исключить;
b) в Порядке составления Отчета об осуществлении разрешенной валютной операции:
в пунктах 10 и 11 текст «предусмотренного пунктом 33 настоящего регламента» заменить текстом «предусмотренного пунктом 14 Регламента об условиях и порядке осуществления валютных операций»;
в пункте 13 последнее предложение исключить.

3. В Регламент о счетах резидентов за рубежом, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №216 от 20 августа 2015 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., №258-261, ст.1719), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова под №1064 от 2 сентября 2015 г., внести следующие изменения и дополнения:
1) По всему тексту регламента, включая приложения, слова «заверяется», «заверение», «заверенные», «заверена» в любой грамматической форме заменить словами «удостоверяется», «удостоверение», «удостоверенные», «удостоверена» в соответствующей грамматической форме.
2) В пункте 1:
a) текст «(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., №127-130, ст.496)» заменить текстом «(повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859)»;
b) подпункт i) признать утратившим силу.
3) Внести пункт 21 следующего содержания:
„21. Положения настоящего регламента не применяются в случае счетов, открытых за рубежом Министерством финансов и Национальным банком Молдовы.”.
4) В пункте 3 слова «поставщиков ПУР» заменить словами «поставщиков платежных услуг-резидентов (далее –поставщики ПУР)».
5) В пункте 24:
a) в подпункте d), слово «неполную» заменить словами «недостоверную/неполную»;
b) после подпункта e) дополнить подпунктом f) следующего содержания:
«f) представление компетентными органами информации о сомнительном характере операции, подлежащей разрешению, и/или деятельности заявителя в контексте законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.”.
6) В пункте 28 текст «ведением и закрытием данных счетов» заменить текстом «данными счетами».
7) В пунктах 34 и 70 последнее предложение исключить.
8) Внести пункт 411 следующего содержания:
«411. Резиденты осуществляют переводы из Республики Молдова на свои счета за рубежом, разрешенные Национальным банком Молдовы в соответствии с Регламентом об условиях и порядке осуществления валютных операций, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №29 от 13.02.2018 (далее – Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций).».
9) Главу IV признать утратившей силу.
10) В подпункте b) пункта 56 слово «выданный» заменить текстом «в случае юридического лица-резидента - выданный», а текст «и его печатью, если она имеется» исключить.
11) Пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. Взнос наличности/дорожных чеков, ввезенных в Республику Молдова в случае, упомянутом в пункте 61, осуществляется в соответствии с Регламентом об условиях и порядке осуществления валютных операций.».
12) В пункте 79 текст «Административный совет» заменить текстом «Исполнительный комитет».
13) В приложении №1:
a) в формуляре заявления о выдаче разрешения на открытие счета за рубежом, текст «М.П.» исключить;
b) в пункте 15 Порядка заполнения заявления о выдаче разрешения на открытие счета за рубежом последнее предложение исключить.
14) В приложении №4 текст «М.П.» исключить.
15) В приложении №5:
a) в формуляре отчета об открытом за рубежом счете, текст «М.П.» исключить;
b) в пункте 15 Порядка составления отчета об открытом за рубежом счете, последнее предложение исключить.

4. Резиденты, которые подали в Национальный банк Молдовы заявления о выдаче разрешений на осуществление валютных операций, но не получили соответствующие разрешения до дня вступления в силу настоящего постановления, должны будут соблюдать положения настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, за исключением пункта 1 подпункты 1) пункт b), 2), 3), 6) и 10), пункта 2 подпункты 1) пункт b), 2), 5), 10) и 15) пункт b) первый подабзац с черточкой, пункта 3 подпункты 2) пункт b), 4), 8), 9) и 11), которые вступят в силу по истечении 60 дней со дня опубликования.


Председатель
Исполнительного комитета

Серджиу ЧОКЛЯ

Подписка на рассылку новостей
CAPTCHA
Вопрос для проверки того что Вы являетесь человеком (с целью предотвращения автоматического спам ввода).