• Дни и часы приема граждан руководством Национального Банка.


  • Октавиан Армашу, Президент Национального банка

    Первый понедельник месяца: 14.00-17.00;
    Запись по телефону: +373 22 822 606;


  • Владимир Мунтяну, Первый вице-президент Национального банка

    Второй понедельник месяца: 14.00-17.00;
    Запись по телефону: +373 22 822 606;


  • Кристина Харя, Вице-президент Национального банка

    Третий понедельник месяца: 14.00-17.00;
    Запись по телефону: +373 22 822 607;


  • Ион Стурзу, Вице-президент Национального банка

    Четвертый понедельник месяца: 14.00-17.00;
    Запись по телефону: +373 22 822 607.

Пожалуйста, внимательно прочитайте требования о приеме и рассмотрение петиции в адрес Национального банка

Подробнее

 

Main navigation BNM

Развернуть Скрывать
25.06.2018

Санкции, применимые к коммерческому банку

 

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) решил применить санкцию  в виде штрафа к  „Banca de Finanțe si Comerț" А.О. на сумму 362 141.00 леев.

Также было принято решение о применении санкции в виде предупреждения  членам руководящего комитета  „Banca de Finanțe si Comerț" А.О., находящихся в должности  в период проверки.

Решение было принято в результате комплексной проверки на месте, осуществленной в данном банке,  в рамках которой были установлены некоторые нарушения Закона о финансовых учреждениях, нормативных актов НБМ и Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В особенности, банк не выполнил некоторые требования по классификации активов/условных обязательств, концентрации рисков (подверженностей) банка, при выдаче кредитов, осуществлению сделок с аффилированными лицами банку, по системам внутреннего контроля и управляющей базе. Также банком было нарушено законодательство о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, о валютном регулировании, платежных услугах и платежных системах.

Более детальную информацию о решении применения санкции, этапе опротестования и его результат смотрите в таблице «Санкции, применимые Национальным банком Молдовы на основании Закона о деятельности банков».

Банк действует в нормальном режиме и оказывает все предложенные услуги, в том числе связанные с депозитными, кредитными и расчетными  операциями. В то же время, установленные нарушения не привели к превышению пруденциальных пределов и не представляют повышенный риск для финансовой стабильности.

Подписка на рассылку новостей
CAPTCHA
Вопрос для проверки того что Вы являетесь человеком (с целью предотвращения автоматического спам ввода).