Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) решил применить санкцию в виде штрафа к КБ „COMERȚBANK” А.О. на сумму 551 602.42 лея.
Также было принято решение о применении санкции в виде предупреждения членам совета КБ „COMERȚBANK” А.О., находящихся в должности в период проверки.
Решение было принято в результате комплексной проверки на месте, осуществленной в данном банке, в рамках которой были установлены некоторые нарушения Закона о финансовых учреждениях, нормативных актов НБМ и Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В особенности, банк не выполнил некоторые требования законодательства по составу совета, предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, пруденциальным требованиям деятельности по кредитованию, концентрации рисков (подверженности), осуществлению сделок с аффилированными лицами банку, систем внутреннего контроля, управляющей базы.
Более детальную информацию о решении применения санкций, этапе опротестования и его результат смотрите в таблице «Санкции, применимые Национальным банком Молдовы на основании Закона о деятельности банков [1]».
Банк действует в нормальном режиме и оказывает все предложенные услуги, в том числе связанные с депозитными, кредитными и расчетными операциями. В то же время, установленные нарушения не привели к превышению пруденциальных пределов и не представляют повышенный риск для финансовой стабильности.