Исполнительный комитет Национального банка на заседании от 29 июня 2017 г. принял решение о применении санкции в виде штрафа к шести членам Правления К.Б. „MOLDOVA-AGROINDBANK” А.О. Санкция была применена в результате расмотрения результатов комплексной проверки на местах, осуществленной Национальным банком в данном банке.
Общая сумма штрафов составляет 760 673 лея.
Также к членам Правления и Совета банка было применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. Они были предупрежедны о недопущении нарушения нормативных актов и о возможности применения более жестких санкций в случае не устранения в установленные сроки выявленных нарушений или их повторного совершения.
Санкции были прменены в результате выявления в деятельности К.Б. „MOLDOVA-AGROINDBANK” А.О. некоторых нарушений положений Закона о финансовых учреждениях и нормативных актов Национального банка, установленных за период осуществления проверки. Нарушения, в основном, относятся к несоблюдению банком пруденциальных требований, специфических деятельности кредитования, концентрации рисков, классификации активов и т.д. В то же время, выявленные нарушения не способствовали несоблюдению пруденциальных лимитов, установленных НБМ, следовательно, не существуют повышенные риски, угрожающие стабильности банка.
Национальный банк предписал Совету и Правлению К.Б. „MOLDOVA - AGROINDBANK” А.О улучшить систему внутреннего контроля, связанного с деятельностью кредитования, укреплением корпоративного управления в рамках банка, а также разработать и применить план действий по устранению выявленных недостатков в рамках комплексной проверки в банке на местах.