Sancțiuni aplicate unităților de schimb valutar, urmare a controalelor efectuate în anul 2023
Banca Națională a Moldovei desfășoară procesul de supraveghere a unităților de schimb valutar din Republica Moldova, urmărind respectarea legislației valutare ce ține de activitatea unităților de schimb valutar, precum și respectarea prevederilor legale cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Informația privind sancțiunile aplicate urmare controalelor desfășurate la unitățile de schimb valutar (case de schimb valutar și puncte de schimb valutar ale hotelurilor) de către Banca Națională a Moldovei în anul 2023:
Numărul controalelor efectuate |
50 |
||||
Sancțiunea aplicată – Avertisment |
13 |
||||
Sancțiunea aplicată – Amendă |
20 |
||||
Sancțiunea aplicată – Suspendarea activității |
|||||
Nr. d/o |
Denumirea unității de schimb valutar |
Licența |
Adresa de |
Hotărârea BNM privind aplicarea sancțiunii |
Data retragerii licenței / Perioada suspendării |
1. |
Casa de Schimb Valutar "BLAGO BLG" S.R.L. – Sediul Principal |
Nr. 000672 din 12.06.2019 |
MD-2069, str. Calea Ieșilor, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova |
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 30 din 15.02.2023 |
17.02.2023-17.05.2023 |
2. |
C.S.V. ”BLAGO BLG” S.R.L. - Sucursala nr. 10 mun. Chișinău a C.S.V. ”BLAGO BLG” S.R.L. |
Nr. 000672 din 12.06.2019 |
MD-2015, str. Nicolai Zelinski, 7/1, mun. Chișinău, Republica Moldova |
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 31 din 15.02.2023 |
17.02.2023-17.04.2023 |
3. |
C.S.V. "EURUS TRADE" S.R.L. - Sucursala nr. 1 a C.S.V. ”EURUS TRADE” S.R.L. |
Nr. 000844 din 16.07.2022 |
MD-2044, str. Alecu Russo, 20, mun. Chișinău, Republica Moldova |
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 32 din 15.02.2023 |
20.02.2023-20.05.2023 |
4. |
Casa de Schimb Valutar „GELVAND” S.R.L. |
Nr. 000734 din 06.05.2020 |
MD-2001, str. Mitropolit Varlaam 58, mun. Chișinău, Republica Moldova |
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 47 din 01.03.2023 |
06.03.2023-05.04.2023 |
5. |
Casa de Schimb Valutar „Prodisinia” S.R.L. |
Nr. 000548 din 14.09.2018 |
MD-2023, str. Ismail 98/3, mun. Chișinău, Republica Moldova |
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 58 din 16.03.2023 |
20.03.2023-07.06.2023 |
6. |
Casa de Schimb Valutar „D.C.G. COM-PRIM” S.R.L. |
Nr. 000754 din 27.07.2020 |
MD-2075, bd. Mircea cel Bătrân 32/10, mun. Chișinău, Republica Moldova |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr. 131 din 06.07.2023 |
10.07.2023-05.01.2024 |
7. |
Casa de Schimb Valutar „ALIMERA SCHIMB” S.R.L. |
nr. 000871 din 06.06.2023 |
MD-3401, str. Chișinău, 8, ap.(of) 64, mun. Hâncești, Republica Moldova |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr. 178 din 14.09.2023 |
20.09.2023–17.01.2024 |
8. |
Casa de Schimb Valutar „CASSIR GRUP” S.R.L. |
nr. 000728 din 22.12.2011 |
MD-3909, str. Ștefan cel Mare, 17a/7, or. Cahul, Republica Moldova
|
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr. 44 din 15.02.2024 |
24.02.2024-12.06.2024 |
9. |
Casa de Schimb Valutar „DAVID-INVEST” S.R.L. |
nr. 000786 din 02.02.2021 |
MD-3006, str. Ștefan cel Mare, 18, or. Soroca, Republica Moldova |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr. 77 din 13.03.2024 |
20.03.2024-27.07.2024 |
Sancțiuni aplicate unităților de schimb valutar în anul 2022, la situația din 31.12.2022
Banca Națională a Moldovei desfășoară procesul de supraveghere a unităților de schimb valutar din Republica Moldova, urmărind respectarea legislației valutare ce ține de activitatea unităților de schimb valutar, precum și respectarea prevederilor legale cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aferente domeniului.
Informația privind sancțiunile aplicate urmare controalelor desfășurate la unitățile de schimb valutar (case de schimb valutar și puncte de schimb valutar ale hotelurilor) de către Banca Națională a Moldovei în anul 2022, la situația din 31.12.2022:
Numărul controalelor efectuate |
62 |
||||
Sancțiunea aplicată – Avertisment |
24 |
||||
Sancțiunea aplicată – Amendă |
19 |
||||
Sancțiunea aplicată – Suspendarea activității |
|||||
Nr. d/o |
Denumirea unității de schimb valutar |
Licența |
Adresa de |
Hotărârea BNM privind aplicarea sancțiunii |
Data retragerii licenței / Perioada suspendării |
1. |
Casa de schimb valutar |
Nr. 000791 |
bd. Dacia nr. 36, mun. Chișinău, Republica Moldova |
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 64 din 07.04.2022 |
13.04.2022-09.09.2022 |
2. |
Casa de schimb valutar ”BENEFIT EXCHANGE” SRL |
Nr. 000834 din 08.12.2021 |
MD-2026, mun. Chişinău, bd. Dacia, 80/3 |
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 142 din 30.06.2022 |
05.07.2022-01.11.2022 |
3. |
Sucursala Leușeni a CSV ”BENEFIT EXCHANGE” SRL |
Nr. 000834 din 08.12.2021 |
rl. Hîncești, s. Leușeni |
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 142 din 30.06.2022 |
05.07.2022-01.12.2022 |
4. |
Casa de schimb valutar „Euro Excelent” S.R.L. |
Nr. 000788 din 11.02.2021 |
MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești 2 |
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 156 din 28.07.2022 |
30.07.2022-26.11.2022 |
5. |
Casa de schimb valutar „Valeo Schimb” S.R.L. |
Nr. 000835 din 13.01.2022 | MD-5902, str. Pieții 7, or. Fălești | Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 172 din 25.08.2022 | 31.08.2022-28.11.2022 |
6. |
Casa de schimb valutar „VT-COM PRIM” S.R.L. |
Nr. 000708 din 15.10.2019 | MD-2075, str. Igor Vieru, 11/3, mun. Chişinău, Republica Moldova | Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 196 din 16.09.2022 | 21.09.2022-04.11.2022 |
7. |
Casa de schimb valutar ”DRAGOTIN PRIM” S.R.L. |
Nr. 000735 din 12.05.2020 | MD-2001, str. Bulgară, 47, mun. Chișinău, Republica Moldova | Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 253 din 08.12.2022 | 14.12.2022-13.03.2023 |
Sancțiunea aplicată – Retragere licență |
|||||
1. |
Casa de schimb valutar „Vega-Schimb” SRL |
Nr. 000680 |
bd. Mircea cel Bătrân 7, mun. Chișinău, Republica Moldova |
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 110 din 26.05.2022 |
26.05.2022 |
2. |
Casa de schimb valutar „GS-COM-PRIM” SRL |
Nr. 000535 din 26.07.2018 |
bd. Mircea cel Bătrân 2/2, mun. Chișinău, Republica Moldova |
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 268 din 22.12.2022 |
22.12.2022 |
În anul 2021 la situaţia din 31 decembrie 2021
Informația privind suspendarea /retragerea licențelor /aplicarea și perceperea amenzilor și/sau avertismentelor de către Banca Națională a Moldovei caselor de schimb valutar și hotelurilor pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și privind limitarea prin interzicerea de a efectua operațiunile menționate prin birourile de schimb valutar ale băncilor licențiate urmare controalelor efectuate de către Banca Națională a Moldovei în anul 2020,la situația din 31 decembrie 2021
Numărul controalelor efectuate |
25 |
|||||||
Sancțiunea aplicată – Avertisment |
8 |
|||||||
Sancțiunea aplicată – Amendă |
8 |
|||||||
Sancțiunea aplicată – Suspendarea activității |
||||||||
Nr. d/o |
Denumirea unității de schimb valutar |
Licența |
Adresa de |
Hotărârea BNM privind aplicarea sancțiunii |
Data retragerii licenței / Perioada suspendării |
|||
1 |
Casa de schimb valutar „Maxban Schimb" S.R.L. |
nr. 000673 din 13.06.2019 |
str. Alecu Russo nr. 28, mun. Chişinău, Republica Moldova |
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 136 din 15.07.2021 |
16.07.2021-13.09.2021 Remarcă La data de 19.07.2021 Casa de schimb valutar „Maxban Schimb " S.R.L a depus benevol licența și a încetat definitiv activitatea |
|||
2 |
Casa de schimb valutar „Vitam-Schimb" S.R.L. |
nr. 000512 din 18.05.2018 |
str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 28/2, mun. Chişinan, Republica Moldova |
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 177 din 13.09.2021 |
16.09.2021-15.10.2021 |
|||
3 |
Casa de schimb valutar „Doroș Schimb” S.R.L |
nr. 000791 din 17.02.2021 |
str. Columna nr. 81, mun. Chișinău, Republica Moldova |
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 227 din 12.11.21 |
15.11.2021 - 13.01.2022 |
|||
4 |
Casa de schimb valutar „ Ajelon - Schimb” S.R.L. |
nr. 000553 din 19.09.2018 |
str. Ion Creangă nr. 4, ap. 2, mun. Chișinău, Republica Moldova |
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 226 din 12.11. 2021 |
15.11.2021 - 13.04.2022 Remarcă La data de 23.11.2021 Casa de schimb valutar „ Ajelon - Schimb” S.R.L. a depus benevol licența și a încetat definitiv activitatea |
|||
5 |
Casa de schimb valutar „Neo - Pro Schimb” S.R.L |
nr. 000740 din 15.06.2020 |
Str. Constructorilor nr. 1, mun. Chișinău, Republica Moldova |
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 245 din 10.12.21 |
15.12.2021 - 12.02.2022 |
|||
Sancțiunea aplicată – Retragere licență |
||||||||
1 |
Casa de schimb valutar „Vicomp” S.R.L |
nr. 000641 din 14.03.2019 |
Bd. C. Negruzzi nr. 2, mun. Chișinău, Republica Moldova |
Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 254 din 22.12.21 |
În temeiul Hotărârii Comitetului Executiv al BNM nr. 254 din 22.12.2021 a fost retrasă licența casei de schimb valutar „Vicomp” S.R.L. |
În anul 2020 la situaţia din 31 decembrie 2020
Informația privind suspendarea /retragerea licențelor /aplicarea și perceperea amenzilor și/sau avertismentelor de către Banca Națională a Moldovei caselor de schimb valutar și hotelurilor pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și privind limitarea prin interzicerea de a efectua operațiunile menționate prin birourile de schimb valutar ale băncilor licențiate urmare controalelor efectuate de către Banca Națională a Moldovei în anul 2020,la situația din 31 decembrie 2020
Nr. d/o |
Denumirea unității de schimb valutar |
Datele licenței |
Adresa de |
Hotărârea BNM privind: |
Perioada suspendării |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Suspendarea activității |
|||||
1 |
Casa de schimb valutar |
Seria A MMI, |
str. Igor Vieru, 8/3, |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM |
10.03.2020-10.09.2020 |
Aplicarea și perceperea amenzilor |
|||||
2 |
Casa de schimb valutar |
Seria A MMI, |
str. Mitropolit Varlaam, 46, nr.11, |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM |
- |
Aplicarea avertismentelor |
|||||
3 |
Casa de schimb valutar ”Brinesc” S.R.L. |
Seria A MMI, |
str. M. Sadoveanu, 20/1, |
27.02.2020 |
- |
4 |
Casa de schimb valutar ”Caramzia Total” S.R.L. |
Seria A MMI, |
str. Piața Gării, 1, |
04.03.2020 |
- |
5 |
Casa de schimb valutar ”Anirg Schimb” S.R.L. |
Seria A MMI, |
str. Independenței, 15, |
04.03.2020 |
- |
6 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Alba Iulia, 198, |
13.03.2020 |
- |
7 |
Casa de schimb valutar ”Vector-AP” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. Calea Ieșilor, 16/6, |
27.07.2020 |
- |
În anul 2019 la situaţia din 1 decembrie 2019
Informația privind suspendarea /retragerea licențelor /aplicarea și perceperea amenzilor și/sau avertismentelor de către Banca Națională a Moldovei caselor de schimb valutar și hotelurilor pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și privind limitarea prin interzicerea de a efectua operațiunile menționate prin birourile de schimb valutar ale băncilor licențiate urmare controalelor efectuate de către Banca Națională a Moldovei în anul 2019, la situația din 1 decembrie 2019
Nr. d/o |
Denumirea unității de schimb valutar |
Datele licenței |
Adresa de |
Hotărârea BNM privind: - amenda, - limitarea efectuării operațiunilor de |
Perioada suspendării |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Retragerea licențelor |
|||||
1 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 12, |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM |
- |
Suspendarea activității |
|||||
2 |
Casa de schimb valutar |
Seria A MMI, |
str. Pobeda, 58, |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM |
17.01.2019-17.03.2019 |
3 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 12, |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM |
26.09.2019-22.02.2020 |
4 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 20, |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM |
24.10.2019-21.03.2020 |
5 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. 50 Ani ai Biruinței, 17/c |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM |
28.11.2019-25.02.2020 |
Aplicarea și perceperea amenzilor |
|||||
6 |
„Volare Tur” S.R.L./ hotel „Jazz” |
Seria A MMI, |
str. V. Pârcălab, 72, |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM |
- |
7 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Biruinței, 95, |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM |
- |
8 |
Casa de schimb valutar ”Fixing-Grup” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. Pobeda, 107, |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM |
- |
9 |
Casa de schimb valutar |
Seria A MMI, |
str. Galațana, 11/1, |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM |
- |
10 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 62, |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM |
- |
11 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 62, |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM |
- |
Aplicarea avertismentelor |
|||||
12 |
Casa de schimb valutar |
Seria A MMI, |
str. Calea Orheiului, 105/1, |
09.01.2019 |
- |
13 |
Casa de schimb valutar ”Iadan-Schimb” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. Tighina, 59 |
18.03.2019 |
- |
14 |
Casa de schimb valutar ”Dacand Plus” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. Tighina, 44 |
21.03.2019 |
- |
15 |
Casa de schimb valutar ”Cincvecento” S.R.L. |
Seria A MMI, |
str. Ismail, 45, |
02.05.2019 |
- |
16 |
Casa de schimb valutar ”Sanir-Elit” S.R.L. |
Seria A MMI, |
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 128, |
25.06.2019 |
- |
17 |
Casa de schimb valutar ” Evelina Schimb” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. Ion Creangă, 45/1, |
26.07.2019 |
- |
18 |
Casa de schimb valutar ”Armetis-Grup” S.R.L. |
Seria A MMI, |
str. Mitropolit Varlaam, 63, |
31.07.2019 |
- |
19 |
Casa de schimb valutar ”Epitalion” S.R.L. |
Seria A MMI, |
str. Lunca Bîcului, 26/1, |
15.08.2019 |
- |
20 |
Casa de schimb valutar ”Birja C.I.” S.R.L. |
Seria BNM, |
bd. Republicii, 17 A/3, |
19.08.2019 |
- |
21 |
Casa de schimb valutar ”Avelia-Schimb” S.R.L. |
Seria A MMI, |
str. Mihai Eminescu, 41 A, ap.(of.) 5 |
19.08.2019 |
- |
22 |
Casa de schimb valutar ”Dimigrup 74” S.R.L. |
Seria A MMI, |
bd. Republicii, 17, |
19.08.2019 |
- |
23 |
Casa de schimb valutar ”Bigos” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. Vasile Lupu, 37/2, |
09.09.2019 |
- |
24 |
Casa de schimb valutar ”Odamias” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. D. Caraciobanu, 1, |
24.09.2019 |
- |
25 |
Casa de schimb valutar ”Betaschimb” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. Independenței, 12, |
24.09.2019 |
- |
26 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Tighina, 44, |
27.09.2019 |
- |
27 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Ștefan cel Mare, 33 a, |
21.10.2019 |
- |
28 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Ștefan cel Mare, 18, |
21.10.2019 |
- |
29 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Independenței, 81 |
21.10.2019 |
- |
30 |
Casa de schimb valutar |
Seria A MMI, |
str. G.Crestiuc, 9/c |
07.11.2019 |
- |
_______________
În anul 2018, la situația din 31 decembrie 2018
Informația privind suspendarea /retragerea licențelor /aplicarea și perceperea amenzilor și/sau avertismentelor de către Banca Națională a Moldovei caselor de schimb valutar și hotelurilor pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și privind limitarea prin interzicerea de a efectua operațiunile menționate prin birourile de schimb valutar ale băncilor licențiate urmare controalelor efectuate de către Banca Națională a Moldovei în anul 2018,
la situația din 31 decembrie 2018.
Nr. d/o |
Denumirea unității de schimb valutar |
Datele licenței |
Adresa de |
Hotărârea BNM privind: - amenda, suspendarea/ retragerea licenței |
Perioada suspendării |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Suspendarea activității |
|||||
|
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str.P.halipa,3, mun. Chișinău |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM |
21.02.2018-22.03.2018 |
|
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Dacia, 26/1, mun. Chișinău |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM |
14.09.2018-11.01.2019 |
|
Casa de schimb valutar |
Seria A MMI, |
str. Vasile Lupu, 21/B, or. Orhei |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM |
13.09.2018-11.11.2018 |
|
Casa de schimb valutar |
Seria A MMI, |
str. Alba Iulia,1, or. Căușeni |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM |
10.12.2018-08.04.2019 |
Aplicarea și perceperea amenzilor |
|||||
5 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. M. Eminescu, 25, ap.2 or. Căuşeni |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM |
- |
6 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. C. Negruzzi, 2/4 mun. Chișinău |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM |
- |
7 |
Casa de schimb valutar ”Dolumax&Co” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. Ismail, 84/3 mun. Chișinău |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM |
- |
8 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 62, mun. Chișinău |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM |
- |
9 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str.Independenței,79, ap.(of.) 63 or. Edineț |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM |
- |
10 |
„Dalomites” S.R.L./Hotel „BERD'S” |
Seria BNM, |
bd.D.Cantemir,12, mun. Chișinău |
Hotărârea Comitetului Executiv al BNM |
- |
Aplicarea avertismentelor |
|||||
11 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 130, mun. Chișinău |
30.01.2018 |
- |
12 |
Casa de schimb valutar ”Maxima&Co” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. Testemițeanu, 29/6, mun. Chișinău |
30.01.2018 |
- |
13 |
Casa de schimb valutar ”Dalimirtex” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. Alecu Russo, 1, mun. Chișinău |
14.02.2018 |
- |
14 |
Casa de schimb valutar ”Cantor” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. Burebista, 112/1 mun. Chișinău |
26.02.2018 |
- |
15 |
Casa de schimb valutar ”Dinar” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. V. Lupu, 21 or. Orhei |
26.02.2018 |
- |
16 |
Casa de schimb valutar ”CSV-REAL” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. Vasile Lupu, 33 , ap.4, or. Orhei |
26.02.2018 |
- |
17 |
Casa de schimb valutar ”PROEXPRES-SCHIMB” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. Piatra Neamţ, 2/18 or. Orhei |
26.02.2018 |
- |
18 |
Casa de schimb valutar ”David-Invest” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. Ştefan cel Mare, 18 or. Soroca |
27.02.2018 |
- |
19 |
Casa de schimb valutar ”Veaclor” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. Independenţei, 81, ap.(of.) 42 or. Soroca |
27.02.2018 |
- |
20 |
Casa de schimb valutar ”Bigos” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. Vasile Lupu, 37/2 or. Orhei |
27.02.2018 |
- |
21 |
Casa de schimb valutar ”El Primero” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. Piatra Neamț, 2, of. 18 or. Orhei |
27.02.2018 |
- |
22 |
Casa de schimb valutar ”Am Besten” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. Vasile Lupu,23, ap.27 or. Orhei |
27.02.2018 |
- |
23 |
Casa de schimb valutar ” Spectru Schimb” S.R.L. |
Seria BNM, |
bd. Decebal, 23, mun. Chișinău |
02.03.2018 |
- |
24 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Mitropolit Varlaam, 58, mun. Chișinău |
11.04.2018 |
- |
25 |
Casa de schimb valutar ”Tefeea-Schimb” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. Testemițeanu, 37, mun. Chișinău |
05.06.2018 |
|
26 |
Casa de schimb valutar ”Krikas-Com” S.R.L. |
Seria BNM, |
bd. Mircea cel Bătrîn, 12/2, mun. Chișinău |
06.06.2018 |
- |
27 |
Casa de schimb valutar ”Bulgaru Invest” S.R.L. |
Seria BNM, |
bd. Traian, 23/3, mun. Chișinău |
06.06.2018 |
- |
28 |
Casa de schimb valutar ”Max-Schimb” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. Calea Ieșilor, 16/4, mun. Chișinău |
25.06.2018 |
- |
29 |
Casa de schimb valutar ”Suport Schimb” S.R.L., filiala nr.1 |
Seria BNM, |
bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 6/1, mun. Chișinău |
27.06.2018 |
- |
30 |
Casa de schimb valutar ”Total Schimb” S.R.L. |
Seria BNM, |
bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 6, mun. Chișinău |
27.06.2018 |
- |
31 |
Casa de schimb valutar ”Victory-Schimb-1” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. M. Eminescu, 29, or.Căușeni |
27.06.2018 |
- |
32 |
Casa de schimb valutar ”BMA Schimb” S.R.L. |
Seria BNM, |
șos. Hîncești, 143, mun. Chișinău |
18.07.2018 |
- |
33 |
Casa de schimb valutar ”Ovațio-Exchange” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. Alexandru cel Bun (f/n), or. Ștefan Vodă |
18.07.2018 |
- |
34 |
Casa de schimb valutar ”Ovațio-Schimb” S.R.L. |
Seria A MMI |
str. 31 August, 1, ap,4, or. Ștefan Vodă |
18.07.2018 |
- |
35 |
Casa de schimb valutar ”Monschimb” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. Vasile Lupu, 34, or. Orhei |
22.08.2018 |
- |
36 |
Casa de schimb valutar ”VT-Com Prim” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. Igor Vieru, 11/3, mun. Chișinău |
18.09.2018 |
- |
37 |
Casa de schimb valutar ”Francunic” S.R.L. |
Seria BNM, |
str. Mitropolit Varlaam, 46, mun. Chişinău |
17.10.2018 |
- |
38 |
Casa de schimb valutar ”Franklin” S.R.L. |
Seria BNM, |
bd. Moscova, 9 mun. Chişinău, |
20.10.2018 |
- |
39 |
Casa de schimb valutar ”Valtix schimb” S.R.L. |
Seria A MMI |
bd. Mircea cel Bătrîn, 2, mun. Chişinău |
05.12.2018 |
- |
40 |
Casa de schimb valutar ”Triumf-Profit” S.R.L. |
Seria A MMI |
str. Independenței, 84, or.Edineț |
05.12.2018 |
- |
41 |
Casa de schimb valutar ”Convertibil” S.R.L. |
Seria A MMI
|
str. Independenței, 88, or.Edineț |
05.12.2018 |
- |
42 |
Casa de schimb valutar ”Beatel” S.R.L. |
Seria A MMI
|
str. Dostoevschi, 16, mun.Bălți |
14.12.2018 |
- |
43 |
Casa de schimb valutar ”Soloplus Schimb” S.R.L. |
Seria A MMI
|
str. I.Gagarin, 63B, or.Căușeni |
15.12.2018 |
- |
44 |
Casa de schimb valutar ”Rampa” S.R.L. |
Seria A MMI
|
str. Biruința,21, or.Criuleni |
17.12.2018 |
- |
45 |
Casa de schimb valutar ”Pak KUU” S.R.L. |
Seria A MMI
|
str. Pobeda,53, or.Comrat |
28.12.2018 |
- |
46 |
Casa de schimb valutar ”Lagatem” S.R.L. |
Seria A MMI
|
str. Pobedî,36, or.Comrat |
28.12.2018 |
- |
47 |
Casa de schimb valutar ”Fides Spes” S.R.L. |
Seria A MMI
|
str. Lenin,201A, or.Comrat, UTA Găgăuzia |
28.12.2018 |
- |
48 |
Casa de schimb valutar ”Bak$man” S.R.L. |
Seria A MMI
|
str. Pobedî,73, or.Comrat, UTA Găgăuzia |
28.12.2018 |
- |
49 |
Casa de schimb valutar ”Indoxxi” S.R.L. |
Seria A MMI
|
str. Tretiacova,17, or.Comrat, UTA Găgăuzia |
28.12.2018 |
- |
50 |
Casa de schimb valutar ”Bireston-Grup” S.R.L. |
Seria A MMI
|
str. Pobeda,30, or.Comrat |
28.12.2018 |
- |
51 |
Filiala Casei de schimb valutar ”Bireston-Grup” S.R.L. |
Seria A MMI
|
str. Biruinței,107, or.Comrat |
28.12.2018 |
- |
52 |
Casa de schimb valutar ”Ideal Schimb” S.R.L. |
Seria A MMI
|
str. Vasile Lupu, 29/9, or.Orhei |
28.12.2018 |
- |
_______________
În anul 2017, la situația din 02 ianuarie 2018
Nr. d/o |
Denumirea unității de schimb valutar |
Datele licenței |
Adresa de |
Hotărîrea BNM privind: - suspendarea / retragerea licenței |
Perioada suspendării |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Suspendarea activității |
|||||
1 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Mitropolit |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
|
2 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 132, |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
|
3 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. V. Dokuceaev, 6, |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
|
4 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Dacia, 26/1, |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
10.03.2017–07.07.2017 |
5 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Bulgară, 47, |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
01.03.2017–28.06.2017 |
6 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Traian, 16/1, |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
20.03.2017–15.09.2017 |
7 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Mitropolit |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
01.03.2017–28.06.2017 |
8 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. 31 August 1989, 4 |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
21.03.2017–04.04.2017 |
9 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Renașterii Naționale, 12, |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
27.03.2017–10.04.2017 |
10 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 62, |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
18.05.2017–14.09.2017 |
11 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Decebal, 59/1, mun. Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
23.05.2017–18.11.2017 |
12 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Ion Creangă, 70, mun. Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
12.06.2017-08.12.2017 |
13 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Calea Ieșilor, 2/3, mun. Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
08.06.2017-04.12.2017 |
14 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
șos. Hîncești, 143, mun. Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
20.06.2017-18.08.2017 |
15 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Tighina, 59, mun. Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
23.06.2017-22.07.2017 |
16 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Petricani, 21/1, mun. Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
28.06.2017-25.10.2017 |
17 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Mircea cel Bătrîn, 32/10, mun. Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
Încetarea definitivă benevolă a activității din data de 06.07.2017 |
18 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Independenței, 81, or. Soroca
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
13.07.2017-10.09.2017 |
19 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Feroviarilor, 1, mun. Bălți |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
04.09.2017-08.09.2017 |
20 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 128, |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
04.09.2017-03.10.2017 |
21 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. M.Eminescu,12 or.Căușeni |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
07.10.2017-21.10.2017 |
Aplicarea și perceperea amenzilor |
|||||
22 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Mitropolit Varlaam, 63 |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
- |
23 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str.Independenței,15 mun. Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
- |
24 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Alexei Mateevici,8 or. Cahul |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
- |
25 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Ștefan cel Mare, 13 or. Cahul |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
- |
26 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 62 |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
- |
27 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str.Tighina,59 mun. Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
- |
28 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Republicii, 17A/3 or. Cahul |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
- |
29 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Columna,81 mun. Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
- |
30 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Piața Gării, 1A mun. Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
- |
31 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Calea Moșilor, 4 mun. Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
- |
32 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 132 |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
- |
33 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Moscova, 5 mun. Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
- |
34 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str.Națională,15 or.Ungheni |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
- |
35 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str.Bernardazzi,13 or.Ungheni |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
- |
36 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str.Kiev,16/1 mun.Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
- |
37 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Moscovei, 1/2 mun.Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
- |
38 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str.Petricani,5/1 mun.Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
- |
39 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Mircea cel Bătrîn,2 mun.Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
- |
Aplicarea avertismentelor |
|||||
40 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Mircea cel Bătrîn, 2 |
30.01.2017 |
- |
41 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Ion Creangă, 49/2 mun. Chișinău |
08.02.2017 |
- |
42 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Ion Creangă, 4, ap.2 mun. Chișinău |
08.02.2017 |
- |
43 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Doina și Aldea-Teodorovici, 11/1, mun. Chișinău |
08.02.2017 |
- |
44 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Vasile Alecsandri, 143 |
01.03.2017 |
- |
45 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Armenească, 51 mun. Chișinău |
10.03.2017 |
- |
46 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Ion Creangă, 45/1 mun. Chișinău |
10.03.2017 |
- |
47 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Republicii, 20/7 or. Cahul |
10.03.2017 |
- |
48 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 136 mun. Chișinău |
13.03.2017 |
- |
49 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Ștefan cel Mare, 17a/7 or. Cahul |
14.03.2017 |
- |
50 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 132/100, mun. Chișinău |
15.03.2017 |
- |
51 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Republicii, 17 or. Cahul |
15.03.2017 |
- |
52 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Tighina, 44 mun. Chișinău |
27.03.2017 |
- |
53 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Moscova, 9 mun. Chișinău |
03.04.2017 |
- |
54 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Burebista, 114 mun. Chișinău |
03.04.2017 |
- |
55 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Burebista, 112/1 mun. Chișinău |
04.04.2017 |
- |
56 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Mitropolit Bănulescu Bodoni, 43 A, mun. Chișinău |
05.04.2017 |
- |
57 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 124 mun. Chișinău |
13.04.2017 |
- |
58 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Mitropolit Varlaam, 63 mun. Chișinău |
13.04.2017 |
- |
59 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Dacia, 21/6 mun. Chișinău |
18.04.2017 |
- |
60 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Mihai Eminescu, 41b, ap.5 or. Cahul |
25.04.2017 |
- |
61 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
Prospectul Republicii, 20/1 or. Cahul |
25.04.2017 |
- |
62 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. 31 August, 13V or. Cahul |
25.04.2017 |
- |
63 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Alexei Mateevici, 35 or. Cahul |
25.04.2017 |
- |
64 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 134/1 mun. Chișinău |
28.04.2017 |
- |
65 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 184 mun. Chișinău |
02.05.2017 |
- |
66 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Alexandru cel Bun, 94 or. Ialoveni |
12.05.2017 |
- |
67 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Mitropolit Varlaam, 46, nr.11, mun. Chișinău |
18.05.2017 |
- |
68 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Alecu Russo, 24 mun. Chișinău |
18.05.2017 |
- |
69 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Alecu Russo, 28 mun. Chișinău |
18.05.2017 |
- |
70 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Calea Moșilor, 4 mun. Chișinău |
26.05.2017 |
- |
71 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Calea Basarabiei, 2 mun. Chișinău |
08.06.2017 |
- |
72 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Mitropolit Varlaam, 58 mun. Chișinău |
13.06.2017 |
- |
73 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Calea Ieșilor, 1A mun. Chișinău |
21.06.2017 |
- |
74 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Testemițeanu, 37 mun. Chișinău |
21.06.2017 |
- |
75 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Muncești, 400/1 mun. Chișinău |
21.06.2017 |
- |
76 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Ismail, 98/3 mun. Chișinău |
27.06.2017 |
- |
77 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM nr.000539 din 15.04.2013 |
str. Ion Creangă, 49, mun. Chişinău |
12.05.2017 |
- |
78 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM nr.000621 din 17.05.2014 |
str. Lenin, 143/2, or. Taraclia |
12.05.2017 |
- |
79 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM nr.000452 din 27.10.2011 |
str. Ion Creangă, 72, mun. Chişinău |
12.05.2017 |
- |
80 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM nr.000098 din 10.03.2009 |
bd. Mircea cel Bătrîn, 2/1, mun. Chişinău |
12.05.2017 |
- |
81 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM nr.000644 din 25.06.2015 |
str. Bogdan Voievod, 1/1, mun. Chişinău |
12.05.2017 |
- |
82 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM nr.000377 din 04.03.2010 |
str. A.Puşkin, 22, bir.47, mun.Chişinău |
12.05.2017 |
- |
83 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM nr.000317 din 19.05.2009 |
str. Alecu Russo, 2/2, mun. Chișinău |
12.05.2017 |
- |
84 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM nr.000272 din 30.03.2009 |
str.Ion Creangă, 45/1, mun. Chişinău |
12.05.2017 |
- |
85 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM nr.000543 din 20.05.2013 |
bd. Mircea cel Bătrîn, 32/10, mun. Chişinău |
12.05.2017 |
- |
86 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM nr.000627 din 20.08.2014 |
bd. Mircea cel Bătrîn, 6, mun. Chişinău |
12.05.2017 |
- |
87 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM nr.000562 din 17.09.2013 |
bd.Traian, 16/1, mun. Chişinău |
19.06.2017 |
- |
88 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, nr.000115 din 13.03.2009 |
bd. Moscova, 1/1 mun. Chișinău |
27.07.2017 |
- |
89 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, nr.000229 din 26.03.2009 |
str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 117 or. Strășeni |
07.08.2017 |
- |
90 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, nr.000693 din 25.03.2016 |
str. Ștefan cel Mare, 2 mun. Bălți |
08.08.2017 |
- |
91 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, nr.000383 din 30.03.2010 |
str. Feroviarilor, 18 mun. Bălți |
04.08.2017 |
- |
92 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, nr.000447 din 05.10.2011 |
str. Pușkin, 32 mun. Chișinău |
17.08.2017 |
- |
93 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, nr.000695 din 14.04.2016 |
str. Piața Neamț, 2, of.18 or. Orhei |
17.08.2017 |
- |
94 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, nr.000455 din 23.11.2011 |
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 126 mun. Chișinău |
11.09.2017 |
- |
95 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, nr.000772 din 30.03.2009 |
bd. Dacia,18/1 mun. Chișinău |
18.09.2017 |
- |
96 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, nr.000659 din 22.10.2015 |
str.Unirii,1A, or.Căușeni |
29.09.2017 |
- |
97 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, nr.000777 din 08.09.2010 |
bd. Mircea cel Bătrîn, 32/10, mun. Chişinău |
29.09.2017 |
- |
98 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, nr.000664 din 22.02.2010 |
str. Onisifor Ghibu, 7/2, mun. Chişinău |
13.11.2017 |
- |
99 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, nr.000696 din 15.04.2016 |
str. Ginta Latină, 18, mun. Chişinău |
13.11.2017 |
- |
100 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, nr.000726 din 31.12.2010 |
str. Gării, 2A, or.Florești |
17.11.2017 |
- |
101 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, nr.000066 din 05.03.2009 |
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 126, mun. Chişinău |
23.11.2017 |
- |
102 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, nr.000679 din 27.12.2010 |
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 126, mun. Chişinău |
23.11.2017 |
- |
103 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, nr.000607 din 06.03.2009 |
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 62, mun. Chişinău |
23.11.2017 |
- |
104 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, nr.000694 din 30.03.2016 |
str. M.Varlaam,77 mun. Chişinău |
24.11.2017 |
- |
105 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, nr.000398 din 29.07.2010 |
str. 27 August,36, or.Drochia |
05.12.2017 |
- |
106 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, nr.000145 din 17.03.2009 |
str. Șoseaua Sorocii, 3 or. Drochia |
05.12.2017 |
- |
107 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, nr.000121 din 13.03.2009 |
str. Ismail, 49,of.12 mun. Chişinău |
11.12.2017 |
- |
108 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, nr.000200 din 24.03.2009 |
bd.Decebal,63 mun. Chişinău |
15.12.2017 |
- |
109 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, nr.000299 din 02.04.2009 |
str.M.Eminescu,26 or. Călărași |
15.12.2017 |
- |
110 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, nr.000216 din 14.04.2014 |
str.M.Eminescu,26 or. Călărași |
29.12.2017 |
- |
111 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, nr.000443 din 24.08.2011 |
str.M.Eminescu,32/A or. Călărași |
29.12.2017 |
- |
Retragerea licențelor |
|||||
112 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM nr.000393 din 07.06.2010 |
str. Alecu Russo, 1/1, mun. Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.182 din 17.07.2017 |
- |
113 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM nr.000317 din 19.05.2009 |
str. Alecu Russo, 2/2, mun. Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.183 din 17.07.2017 |
- |
114 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM nr.000641 din 11.05.2015 |
bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 128/1, mun. Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.196 din 26.07.2017 |
- |
115 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM nr.000615 din 18.03.2014 |
bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 128/1, mun. Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.197 din 26.07.2017 |
- |
116 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM nr.000635 din 27.01.2015 |
str. Calea Orheiului, 127/1, mun. Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.198 din 26.07.2017 |
- |
117 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM nr.000377 din 04.03.2010 |
str. A.Pușkin, 22, bir.47, mun. Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.214 din 09.08.2017 |
- |
118 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM nr.000649 din 15.07.2015 |
str. Șciusev, 62 B, mun. Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.215 din 09.08.2017 |
- |
119 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM nr.000288 din 01.04.2009 |
bd. Republicii, 20, or. Cahul |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.222 din 16.08.2017 |
- |
120 |
Casa de schimb valutar |
Seria BNM, |
str. Ion Creangă, 70, mun. Chișinău |
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM |
- |