Параметры специальных возможностей

  • Программа приема граждан руководством Национального банка Молдовы.
    Регистрация на аудиенцию осуществляется на основании письменного обращения по рассматриваемой теме.


  • Анка Драгу, президент

    Первая среда месяца: 14:00-16:00.

  • Петру Ротару, первый вице-президент

    Вторая среда месяца: 14:00-16:00.

  • Татьяна Иваничкина, вице-президент

    Третья среда месяца: 14:00-16:00.

  • Константин Шкендра, вице-президент

    Четвертая среда месяца: 14:00-16:00.

  • Михня Константинеску, вице-президент

    Пятая среда месяца: 14:00-16:00.
Пожалуйста, внимательно прочитайте требования о приеме и рассмотрение петиции в адрес Национального банка

Подробнее.

 

Main navigation BNM

Развернуть Скрывать
16.05.2025

Национальный банк Молдовы и IFC обсуждают внедрение eKYC в финансовом секторе

 

Национальный банк Молдовы (НБМ) в партнерстве с Международной финансовой корпорацией (IFC) недавно организовал онлайн-семинар, посвященный внедрению электронной идентификации клиентов (eKYC) в Молдове. В мероприятии приняли участие около 140 представителей финансовых учреждений. Особое внимание было уделено специалистам по обеспечению соответствия, предотвращению и борьбе с отмыванием денег, цифровой трансформации и цифровой регистрации клиентов.

Целью семинара было информирование и руководство финансовым сектором в контексте новых нормативных требований, установленных Постановлением НБМ № 281/2024 об идентификации и проверки личности клиента посредством электронных средств.

Представители НБМ и IFC открыли мероприятие, подчеркнув важность приведения национальной системы в соответствие с международными стандартами в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, выступив за сбалансированный и практичный подход к внедрению решений удаленной идентификации.

Основная сессия была посвящена подробному представлению нормативных требований с акцентом на положения Регламента № 281/2024 и связанное с ним законодательство. Были подчеркнуты ожидания надзорного органа относительно внутренней политики учреждений, механизмов контроля и обязательств по предварительному уведомлению НБМ об информационных решениях.

 

Подписка на рассылку новостей
CAPTCHA
Вопрос для проверки того что Вы являетесь человеком (с целью предотвращения автоматического спам ввода).