Национальный банк Молдовы (НБМ) объявляет, что во вторник, 6 марта 2018, получил окончательный отчет расследования банковского мошенничества компаний Kroll и Steptoe & Johnson. Документ содержит информацию о мошенничестве, которое привело к неплатежеспособности трех банков Республики Молдова: Banca de Economii А.О., Banca Socială А.О. и Unibank А.О.
Отчет, вместе с оперативными данными по отслеживанию похищенных фондов, будет передан на следующей неделе следственным органам Республики Молдова представителями Kroll согласно процедурам, согласованным с международным консорциумом.
Синтез отчета о расследовании, который раскрывает факты кражи денег, а также страны, через которые они двигались или в которых они осели, был опубликован 21 декабря 2017 на официальной странице НБМ (http://bnm.md/ [1]). С синтезом можно ознакомиться на английском [2] и румынском [3] языках.
Представители компаний Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили свою расположенность для дальнейшего сотрудничества с молдавскими следственными органами для поддержания усилий по возврату похищенных ценностей на международном уровне, а также для укрепления доказательной базы в инициированных процедурах на местном уровне.