Национальный банк Молдовы (BNM) сообщает, что в результате визита представителей Kroll и Steptoe & Johnson, официально получил все документы расследования международного консорциума Kroll и Steptoe & Johnson, которые были переданы Антикоррупционной прокуратуре.
Документы касаются мошеничестсва, которое привело к неплатежеспособности трех банков Республики Молдова: Banca de Economii А.О., Banca Socială А.О. и Unibank А.О. Представители Kroll и Steptoe & Johnson выразили свою расположенность для сотрудничества с молдавскими следственными органами для поддержания усилий по возмещению похищенных ценностей на международном уровне, а также для укрепления доказательной базы в процедурах, инициированных на внутреннем уровне.
Информация отчета была представлена широкой общественности в декабре 2017 в рамках синтеза, который раскрывает, как были похищены деньги, в том числе страны, через которые они обращались или в которые они осели. Синтез доступен на английском [1] и румынском [2] языке на веб-странице НБМ. (http://www.bnm.md [3]).