Publicat pe (http://bnm.md)

Trei acte normative noi aprobate și publicate de BNM cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

- Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari nr. 202 din 09 august 2018 [1]

- Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor nr. 201 din 09 august 2018 [2]

- Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor nr. 200 din 09 august 2018 [3]

Sursa URL:http://bnm.md/ro/content/trei-acte-normative-noi-aprobate-si-publicate-de-bnm-cu-privire-la-cerintele-privind

Legături conexe:
[1] http://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-1 [2] http://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-0 [3] http://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si