• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
    Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

  • Anca Dragu, guvernator

    Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 606.

  • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

    A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 606.


  • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

    A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 607.


  • Constantin Șchendra, viceguvernator

    A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.01.2024

Regulament cu privire la cerinţele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în activitatea unităţilor de schimb valutar, aprobat prin HCE al BNM nr.201 din 9 august 2018

 

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele privind
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
în activitatea unităţilor de schimb valutar

nr. 201  din  09.08.2018
( în vigoare 24.08.2018 )

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 321-332 art. 1312 din 24.08.2018

* * *

Actul urmează a fi modificat de:

În vigoare

- Hotărâre nr.20 din 24.01.2024
Se modifică pct.19,20

09.03.2024

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1353 din 21.08.2018

Notă: În denumirea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.201/2018 şi a regulamentului, precum şi în tot textul acestora, cu excepţia pct.2 din regulament, cuvintele "case de schimb valutar şi hoteluri", la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele "unităţi de schimb valutar" conform Hot.BNM nr.20 din 24.01.2024, în vigoare 08.02.2024

 

descarcă:       PDF       DOC