HCE nr. 37 din 26.02.2026

C.S.V. „Starigor-Profit” S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare - Suspendare temporară și prescripție (02.03.2026 -01.07.2026)

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; utilizarea documentelor neconforme aferente activității, lipsa mijloacelor bănești circulante destinate efectuării schimbului valutar, divergențe între soldurile efective ale mijloacelor bănești disponibili în încăperea casei de schimb valutar și soldurile mijloacelor bănești conform formularelor BNM, lipsa procedurilor/documentelor interne obligatorii, etc;

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/392/822 din 23.02.2026

Punctul de schimb valutar al hotelului Courtyard by Marriott/ hotelul „FSS Invest” S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 16 800 MDL

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; utilizarea documentelor neconforme aferente activității, lipsa unor documente, etc.

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/336/705 din 17.02.2026

Punctul de schimb valutar al hotelului „LEOGRAND HOTEL” S.R.L./ hotelul „LEOGRAND HOTEL” S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 16 800 MDL

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; utilizarea documentelor neconforme aferente activității, lipsa unor documente, etc.

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/342/711 din 17.02.2026

Punctul de schimb valutar al hotelului „REGENCY” S.R.L./ hotelul „REGENCY” S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 16 400 MDL

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; utilizarea documentelor neconforme aferente activității, lipsa unor documente, etc.

HCE nr. 34 din 16.02.2026

C.S.V. „Royal Exchange” S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare - Suspendare temporară   (25.02.2026 -25.04.2026)

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; utilizarea documentelor neconforme aferente activității, lipsa mijloacelor bănești circulante destinate efectuării schimbului valutar, divergențe între soldurile efective ale mijloacelor bănești disponibili în încăperea casei de schimb valutar și soldurile mijloacelor bănești conform formularelor BNM, etc;

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/283/578 din 09.02.2026

C.S.V. „RIUMINGAL PRIM” S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 16 000 MDL

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM;

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/136/343 din 26.01.2026

C.S.V. „Avada Invest” S.R.L. Sediul Principal

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 23 520 MDL și prescripție

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; divergențe între soldurile efective ale mijloacelor bănești disponibili în încăperea casei de schimb valutar și soldurile mijloacelor bănești conform formularelor BNM; neasigurare păstrării înregistrărilor video în formă digitală.

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/2208/5554 din 18.11.2025

C.S.V. „CARAMZIA TOTAL” S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 12 000 MDL

Încălcarea normelor ce se referă la cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM.

Pe domeniul legislației privind p.c.s.b.f.t. - Prescripție

Nerespectarea prevederilor legale cu privire la: actualizarea și conținutul Programului de p.c.s.b.f.t. deținut de unitatea de schimb valutar, includerea unor referințe la acte abrogate și nereglementarea corespunzătoare a ținerii registrului persoanelor identificate în format electronic.

HCE nr. 256 din 06.11.2025

C.S.V. „REPLICA” S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare - Suspendare temporară   (11.11.2025 -09.05.2026)

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; neprezentarea unor informații aferente activității în cadrul controlului utilizarea documentelor neconforme aferente activității.

Pe domeniul legislației privind p.c.s.b.f.t. - Prescripție

Încălcarea normelor referitoare la: completarea și menținerea în registru a informațiilor despre persoanele identificate, aplicarea măsurilor standard de precauție privind clienții, evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, menținerea evidenței instruirilor petrecute, precum și auditul privind testarea conformității cu politicile și procedurile interne în domeniul p.c.s.b.f.t.

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/2090/5508 din 29.10.2025

C.S.V. „AMIFARES” S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 14 917 MDL

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM și formularele documentelor utilizate.

Pe domeniul legislației privind p.c.s.b.f.t. - Prescripție

Încălcarea normelor referitoare la: completarea și menținerea în registru a informațiilor despre persoanele identificate, aplicarea măsurilor standard de precauție privind clienții, evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, organizarea instruirilor și a auditului privind testarea conformității cu politicile și procedurile interne în domeniul p.c.s.b.f.t.

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/2072/5478 din 28.10.2025

C.S.V. „OANȚA-SCHIMB” S.R.L. sucursala nr. 1

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 10 750 MDL

Încălcarea normelor ce se referă la cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM.

Pe domeniul legislației privind p.c.s.b.f.t. - Prescripție

Încălcarea normelor referitoare  la: completarea și menținerea în registru a informațiilor despre persoanele identificate, aplicarea măsurilor standard de precauție privind clienții.

Scrisoarea BNM nr. 28-01110/20/5506 din 29.10.2025

C.S.V. „OANȚA-SCHIMB” S.R.L. sucursala nr. 3

Pe domeniul legislației privind p.c.s.b.f.t. - Prescripție

Încălcarea normelor referitoare  la: completarea și menținerea informației despre persoanele fizice identificate în registru, aplicarea măsurilor standard de precauție privind clienții.

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/2089/5507 din 29.10.2025

C.S.V. „OANȚA-SCHIMB” S.R.L. – sediul principal

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 12 000 MDL

Încălcarea normelor ce se referă la cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM.

Pe domeniul legislației privind p.c.s.b.f.t. - Prescripție

Încălcarea normelor referitoare  la: completarea și menținerea informației despre persoanele fizice identificate în registru, aplicarea măsurilor standard de precauție privind clienții.

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/2053/5434 din 24.10.2025

C.S.V. „Neo-Pro Schimb” S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 12 000 MDL

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; formularele documentelor utilizate.

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/1956/5243 din 10.10.2025

C.S.V. „Doroș Schimb” S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 12 000 MDL

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; formularele documentelor utilizate.

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/1903/5062 din 03.10.2025

C.S.V. „Lughen-Grup” S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 12 500 MDL

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; formularele documentelor utilizate.

HCE nr. 202 din 29.08.2025

C.S.V. Iadan-Schimb  S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare - Suspendare temporară   (03.09.2025 -02.03.2026)

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; neprezentarea unor informații aferente activității în cadrul controlului utilizarea documentelor neconforme aferente activității.

Pe domeniul legislației privind p.c.s.b.f.t. - Amendă în sumă de 50 000 MDL

Încălcarea normelor cu privire la: conținutul, elaborarea și actualizarea Programului p.c.s.b.f.t. deținut de unitatea de schimb valutar; respectarea cerințelor privind elaborarea, completarea și menținerea informației despre persoanele fizice identificate în registru special; aplicarea măsurilor standard de precauție privind clienții și anume obținerea informației necesare aferent identificării persoanei fizice la efectuarea operațiunilor de schimb valutar.

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/1528/4011 din 08.08.2025

C.S.V. Sibius-Prim S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Avertisment scris

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; formularele documentelor utilizate.

Pe domeniul legislației privind p.c.s.b.f.t. - Prescripție

Încălcarea normelor cu privire la: conținutul și actualizarea Programului p.c.s.b.f.t. deținut de unitatea de schimb valutar; respectarea cerințelor privind completarea și menținerea informației despre persoanele fizice identificate în registru special.

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/1435/3759 din 28.07.2025

C.S.V. NB SCHIMB S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Avertisment scris

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; formularele documentelor utilizate.

HCE nr. 189 din 07.08.2025

Pe domeniul legislației privind p.c.s.b.f.t. - Amendă în sumă de 50 000 MDL

Încălcarea normelor cu privire la: conținutul, elaborarea și actualizarea Programului p.c.s.b.f.t. deținut de unitatea de schimb valutar; respectarea cerințelor privind elaborarea, completarea și menținerea informației despre persoanele fizice identificate în registru special; aplicarea măsurilor standard de precauție privind clienții și anume obținerea informației necesare aferent identificării persoanei fizice la efectuarea operațiunilor de schimb valutar; realizarea corespunzătoare a Evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în domeniul propriu de activitate;

Scrisoarea BNM nr. 28-01110/15/3296 din 03.07.2025

C.S.V. Nichi Schimb S.R.L.

Pe domeniul legislației privind p.c.s.b.f.t. - Prescripție

Încălcarea normelor privind: conținutul Programului p.c.s.b.f.t.; aplicarea măsurilor standard de precauție la identificarea clienților; completarea și menținerea registrului special al persoanelor fizice identificate; completarea corespunzătoare a Registrului operațiunilor raportate SPCSB.

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/1208/3121 din 24.06.2025

C.S.V. ALISA EURO EXCELENT S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 13 250 MDL

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; formularele documentelor utilizate.

Pe domeniul legislației privind p.c.s.b.f.t. - Prescripție

Încălcarea normelor cu privire la: conținutul Programului p.c.s.b.f.t. deținut de unitatea de schimb valutar; respectarea cerințelor privind elaborarea Registrului persoanelor fizice identificate; aplicarea măsurilor standard de precauție privind clienții și anume obținerea informației necesare aferent identificării persoanei fizice la efectuarea operațiunilor de schimb valutar.

HCE nr. 131 din 05.06.2025

C.S.V. Avada Invest S.R.L. Sucursala nr. 1; C.S.V. Avada Invest S.R.L. Sucursala nr. 3; C.S.V. Avada Invest S.R.L. Sucursala nr. 6;  C.S.V. Avada Invest S.R.L. Sucursala nr. 8

Pe domeniul legislației privind p.c.s.b.f.t. - Amendă în sumă de 200 000 MDL

Încălcarea normelor cu privire la: conținutul și actualizarea Programelor p.c.s.b.f.t. deținute de către sucursalele unității de schimb valutar; realizarea corespunzătoare a Evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în domeniul propriu de activitate; aplicarea măsurilor standard de precauție privind clienții și anume obținerea informației necesare aferent identificării persoanei fizice la efectuarea operațiunilor de schimb valutar; respectarea cerințelor privind elaborarea Registrului persoanelor fizice identificate.

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/640/1577 din 27.03.2025

C.S.V. Avada Invest S.R.L. Sucursala nr. 8

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 13 250 MDL

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; formularele documentelor utilizate.

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/627/1558 din 26.03.2025

C.S.V. Avada Invest S.R.L. Sucursala nr. 6

Pe domeniul legislației valutare -Avertisment scris

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; formularele documentelor utilizate, precum și evidența lor.

Scrisoarea BNM nr. 28-01110/9/1547 din 25.03.2025

C.S.V. „Signum Exchange” S.R.L.

Pe domeniul legislației privind p.c.s.b.f.t. - Prescripție

Încălcarea normelor cu privire la: aplicarea măsurilor standard de precauție privind clienții și anume obținerea informației necesare aferent identificării persoanei fizice în cazul efectuării operațiunilor de schimb valutar.

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/624/1550 din 25.03.2025

C.S.V. Avada Invest S.R.L. Sucursala nr. 1

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 14 700 MDL

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; formularele documentelor utilizate.

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/625/1551 din 25.03.2025

C.S.V. D.M.V.A.I. S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 13 833 MDL

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; formularele documentelor utilizate.

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/597/1522 din 25.03.2025

C.S.V. Stabil-Global-Can S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 17 071 MDL

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; formularele documentelor utilizate; divergențe între informația reflectată pe banda de control a echipamentului de casă și control și dispunere de sisteme de control intern eficiente aferente procesului de raportare.

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/594/1519 din 24.03.2025

C.S.V. Avada Invest S.R.L. Sucursala nr. 3

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 15 580 MDL

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; formularele documentelor utilizate, precum și evidența lor.

HCE nr. 63 din 13.03.2025

C.S.V. ”Trifaux” S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare - Suspendare temporară   (18.03.2025 -20.07.2025)

Încălcarea normelor ce se referă la: menținerea mijloacelor bănești circulante la nivelul stabilit de legislație; cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; formularele documentelor utilizate; divergențe între informația reflectată pe banda de control a echipamentului de casă și control și formularele documentelor stabilite de BNM.

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/2754/258 din 17.01.2025

C.S.V. „DENARII-PROF” S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 16 063 MDL

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; formularele documentelor utilizate; transparența și informarea în raport cu clienții; dispunere de sisteme de control intern eficiente aferente procesului de raportare.

Scrisoarea BNM nr. 28-01110/7/799 din 12.02.2025

Pe domeniul legislaţiei privind p.c.s.b.f.t. - Prescripție

Încălcarea normelor cu privire la: cerințele privind evidența instruirilor petrecute în domeniul p.c.s.b.f.t.; cerințele privind întocmirea, completarea și menținerea informației despre persoanele fizice identificate în registru special.

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/1/35 din 17.01.2025

C.S.V. „CAPITAN PLUS" S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 15 350 MDL

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; formularele documentelor utilizate; transparența și informarea în raport cu clienții.

Scrisoarea BNM nr. 28-01110/1/504 din 29.01.2025

Pe domeniul legislaţiei privind p.c.s.b.f.t. - Prescripție

Încălcarea normelor cu privire la: aplicarea măsurilor standard de precauție privind clienții; respectarea cerințelor privind elaborarea Registrului persoanelor fizice identificate.

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/2753/6477 din 31.12.2024

C.S.V. „PRO-FX SCHIMB" S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 12 150 MDL

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM.

Scrisoarea BNM nr. 28-01110/6/798 din 12.02.2025

Pe domeniul legislaţiei privind p.c.s.b.f.t. - Prescripție

Încălcarea normelor cu privire la: efectuarea Evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în domeniul propriu de activitate; aplicarea măsurilor standard de precauție privind clienții; respectarea cerințelor cerințele privind elaborarea Registrului persoanelor fizice identificate.

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/2585/6127 din 13.12.2024

C.S.V. „ALEGRO-94” S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Avertisment scris

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentarea informațiilor la BNM.

HCE nr. 46 din 27.02.2025

Pe domeniul legislației privind p.c.s.b.f.t. – Amendă în sumă de 50 000 MDL

Încălcarea normelor cu privire la: desemnarea persoanei cu funcție de conducere de rang superior responsabilă de asigurarea conformării politicilor şi procedurilor interne cu cerințele legislației în domeniul p.c.s.b.f.t.; actualizarea Programului p.c.s.b.f.t. deținut de unitatea de schimb valutar; efectuarea Evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în domeniul propriu de activitate.

Scrisoarea BNM nr. 28-01110/5/790 din 12.02.2025

C.S.V. NIKI GABI S.R.L.

Pe domeniul legislaţiei privind p.c.s.b.f.t. - Prescripție

Încălcarea normelor cu privire la: aplicarea măsurilor standard de precauție privind clienții și anume obținerea informației necesare aferent identificării persoanei fizice în cazul efectuării operațiunilor de schimb valutar.

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/2485/5885 din 02.12.2024

C.S.V. „ACTIV PROFIT” S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Avertisment scris

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; efectuarea operațiunilor de schimb valutar cu aplicarea cursurilor valutare care nu erau în vigoare în momentul adresării persoanei fizice.

Scrisoarea BNM nr. 28-01110/2/505 din 29.01.2025

Pe domeniul legislaţiei privind p.c.s.b.f.t. - Prescripție

Încălcarea normelor cu privire la: aplicarea măsurilor standard de precauţie privind clienții și anume obținerea informației necesare aferent identificării persoanei fizice în cazul efectuării operațiunilor de schimb valutar.

Scrisoarea BNM nr. 26-05111/2486/5884 din 02.12.2024

C.S.V. „ACTIV PRIM” S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Avertisment scris

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; efectuarea operațiunilor de schimb valutar cu persoane fizice până la începerea programului de lucru.

Scrisoarea BNM nr. 28-01110/3/506 din 29.01.2025

Pe domeniul legislaţiei privind p.c.s.b.f.t. - Prescripție

Încălcarea normelor cu privire la: aplicarea măsurilor standard de precauție privind clienții și anume obținerea informației necesare aferent identificării persoanei fizice în cazul efectuării operațiunilor de schimb valutar.

HCE nr. 253 din 08.10.2024

C.S.V. „EVEREST-SCHIMB” S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 11 875 MDL

Încălcarea normelor ce se referă la: cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; notificarea BNM privind survenirea modificărilor în datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței.

Pe domeniul legislaţiei privind p.c.s.b.f.t. - Prescripție

Încălcarea normelor cu privire la: efectuarea Evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în domeniul propriu de activitate; obținerea informației necesare aferent identificării persoanei fizice în cazul efectuării operațiunilor de schimb valutar; aplicarea măsurilor de precauție sporită și raportarea activităților suspecte de spălare a banilor către SPCSB.

HCE nr. 215 din 30.08.2024

C.S.V. SOLOPLUS SCHIMB S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Suspendare temporară   (05.09.2024 -18.12.2024)

Încălcarea normelor ce se referă la: menținerea mijloacelor bănești circulante la nivelul stabilit de legislație; divergențe între soldurile înregistrate; dispunerea de reglementări interne; formularele documentelor utilizate; cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; transparența și informarea în raport cu clienții ș.a.

HCE nr. 214 din 30.08.2024

C.S.V. AVADA INVEST S.R.L. Sucursala nr. 2

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 14 350 MDL

Încălcarea normelor ce se referă la: soldurile mijloacelor bănești circulante înregistrate; cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; transparența și informarea în raport cu clienții și lipsă de documente aferente activității.

Cerere prealabilă depusă la data de 26.09.2024.

Urmare examinării cererii prealabile, Comitetul Executiv al BNM a hotărât respingerea cererii ca neîntemeiată.

HCE nr. 216 din 30.08.2024

C.S.V. „VESBAN” S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 17 750 MDL

Încălcarea normelor ce se referă la: soldurile mijloacelor bănești circulante înregistrate; cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; transparența și informarea în raport cu clienții și lipsă de documente aferente activității.

HCE nr. 229 din 06.09.2024

C.S.V. „MOSCOVA-SCHIMB" S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare- Suspendare temporară (12.09.2024 – 12.01.2025)

Încălcarea normelor ce se referă la: menținerea mijloacelor bănești circulante la nivelul stabilit de legislație; divergențe între soldurile înregistrate; dispunerea de reglementări interne; formularele documentelor utilizate; cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; transparența și informarea în raport cu clienții ș.a.

Pe domeniul legislației privind p.c.s.b.f.t.- Prescripție

Încălcarea normelor cu privire la: efectuarea Evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în domeniul propriu de activitate; cerințele privind aplicarea semnăturii pe Registrul operațiunilor transmise în adresa SPCSB; cerințele privind evidența instruirilor petrecute în domeniul p.c.s.b.f.t.

HCE nr. 227 din 06.09.2024

C.S.V. „CAPICRIST" S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Amendă în sumă de 11 250 MDL

Încălcarea normelor ce se referă la: soldurile mijloacelor bănești circulante înregistrate; cerințele de raportare și prezentare a informațiilor în adresa BNM; transparența și informarea în raport cu clienții și lipsă de documente aferente activității.

HCE nr. 226 din 06.09.2024

C.S.V. „TRANSEMAR" S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -  Suspendare temporară (11.09.2024 - 11.11.2024)

Încălcarea normelor ce se referă la: menținerea mijloacelor bănești circulante la nivelul stabilit de legislație; divergențe între soldurile înregistrate; dispunerea de reglementări interne; formularele documentelor utilizate; cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; transparența și informarea în raport cu clienții ș.a.

Pe domeniul legislaţiei privind p.c.s.b.f.t. - prescripție

Încălcarea normelor privind efectuarea Evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în domeniul propriu de activitate.

HCE nr. 228 din 06.09.2024

C.S.V. „VLARIA PRIM" S.R.L.

Pe domeniul legislației valutare -Suspendare temporară (11.09.2024 - 03.01.2024)

Încălcarea normelor ce se referă la: menținerea mijloacelor bănești circulante la nivelul stabilit de legislație; divergențe între soldurile înregistrate; dispunerea de reglementări interne; formularele documentelor utilizate; cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM; transparența și informarea în raport cu clienții ș.a.

Pe domeniul legislaţiei privind p.c.s.b.f.t. – Amendă în sumă de 50 000 MDL

Încălcarea normelor privind efectuarea Evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în domeniul propriu de activitate (încălcare repetată constatată în cadrul controlului precedent).