|
Nr. d/o
|
Denumirea unității de schimb valutar
|
Datele licenței
eliberate de BNM
(în cazul caselor de schimb valutar și hotelurilor)
|
Adresa de
desfășurare a
activității unității
de schimb valutar
|
Hotărîrea BNM privind:
- suspendarea / retragerea licenței
(în cazul caselor de schimb valutar și
hotelurilor)
- limitarea efectuării operațiunilor de
schimb valutar (în cazul birourilor de schimb valutar ale băncilor licențiate) sau data scrisorii prin care a fost aplicat avertisment
|
Perioada suspendării
licenței caselor de
schimb valutar
(hotelurilor)/limitării
efectuării
operațiunilor de
schimb valutar de
către birourile de
schimb valutar ale
băncilor licențiate
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Suspendarea activității
|
|
1
|
Casa de schimb valutar
”MAMULAT SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000346
din 31.07.2009
|
str. Mitropolit
Varlaam, 48, ap.1
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.42 din 16.02.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
180 zile
|
22.02.2017–20.08.2017
|
|
2
|
Casa de schimb valutar
”CENTIMO” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000245
din 27.03.2009
|
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 132,
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 43 din 16.02.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
120 zile
|
21.02.2017–20.06.2017
|
|
3
|
Casa de schimb valutar
”CENTIMO TL” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000153
din 19.03.2009
|
str. V. Dokuceaev, 6,
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 44 din 16.02.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
30 zile
|
21.02.2017–22.03.2017
|
|
4
|
Casa de schimb valutar
”Pteranodon” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000399
din 02.08.2010
|
bd. Dacia, 26/1,
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 34 din 08.02.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
120 zile
|
10.03.2017–07.07.2017
|
|
5
|
Casa de schimb valutar
”Pro Varo” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000382
din 30.03.2010
|
str. Bulgară, 47,
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 54 din 22.02.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
120 zile
|
01.03.2017–28.06.2017
|
|
6
|
Casa de schimb valutar
”Mi Schimb Optim” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000562
din 17.09.2013
|
bd. Traian, 16/1,
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 33 din 08.02.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
180 zile
|
20.03.2017–15.09.2017
|
|
7
|
Casa de schimb valutar
”Vigap-Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000686
din 03.03.2016
|
str. Mitropolit
Varlaam, 58,
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 55 din 22.02.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
120 zile
|
01.03.2017–28.06.2017
|
|
8
|
Casa de schimb valutar
”Tivghir” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000273
din 30.03.2009
|
str. 31 August 1989, 4
or. Cahul
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 65 din 14.03.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
15 zile
|
21.03.2017–04.04.2017
|
|
9
|
Casa de schimb valutar
”Lisa-Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000519
din 26.12.2012
|
bd. Renașterii Naționale, 12,
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 64 din 14.03.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
15 zile
|
27.03.2017–10.04.2017
|
|
10
|
Casa de schimb valutar
”El Dinero” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000709
din 14.07.2015
|
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 62,
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 122 din 12.05.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
120 zile
|
18.05.2017–14.09.2017
|
|
11
|
Casa de schimb valutar
”Bitea” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000665
din 29.10.2015
|
str. Decebal, 59/1, mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 124 din 12.05.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
180 zile
|
23.05.2017–18.11.2017
|
|
12
|
Casa de schimb valutar
”Eurodolar” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000418
din 07.12.2010
|
str. Ion Creangă, 70,
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 123 din 12.05.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
180 zile
|
12.06.2017-08.12.2017
|
|
13
|
Casa de schimb valutar
”Mauritania” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000395
din 21.06.2010
|
str. Calea Ieșilor, 2/3,
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 125 din 12.05.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
180 zile
|
08.06.2017-04.12.2017
|
|
14
|
Casa de schimb valutar
”BMA-Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000670
din 09.12.2015
|
șos. Hîncești, 143,
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 149 din 14.06.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
60 zile
|
20.06.2017-18.08.2017
|
|
15
|
Casa de schimb valutar
”Iadan-Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000258
din 30.03.2009
|
str. Tighina, 59,
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 150 din 14.06.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
30 zile
|
23.06.2017-22.07.2017
|
|
16
|
Casa de schimb valutar
”Delfin Valutar” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000730
din 05.10.2016
|
str. Petricani, 21/1,
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 155 din 23.06.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
120 zile
|
28.06.2017-25.10.2017
|
|
17
|
Casa de schimb valutar
”Zintilomo” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000543
din 20.05.2013
|
bd. Mircea cel Bătrîn, 32/10,
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 157 din 23.06.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
120 zile
|
Încetarea definitivă benevolă a activității din data de 06.07.2017
|
|
18
|
Casa de schimb valutar
”Iutis Mag” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000286 din 31.03.2009
|
str. Independenței, 81,
or. Soroca
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.177 din 05.07.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
60 zile
|
13.07.2017-10.09.2017
|
|
19
|
Casa de schimb valutar
”Grafitis” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000654 din 24.03.2009
|
str. Feroviarilor, 1,
mun. Bălți
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.216 din 09.08.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
5 zile
|
04.09.2017-08.09.2017
|
|
20
|
Casa de schimb valutar
”Maral Star” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000760 din 30.12.2010
|
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 128,
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.231 din 28.08.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
30 zile
|
04.09.2017-03.10.2017
|
|
21
|
Casa de schimb valutar
”Povavim-Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000291 din 30.03.2009
|
bd. M.Eminescu,12
or.Căușeni
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.258 din 27.09.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
15 zile
|
07.10.2017-21.10.2017
|
|
Aplicarea și perceperea amenzilor
|
|
22
|
Casa de schimb valutar
„Dalion” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000650 din 03.02.2010
|
str. Mitropolit Varlaam, 63
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.26 din 02.02.2017
|
-
|
|
23
|
Casa de schimb valutar
„Anirg Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000375 din 22.02.2010
|
str.Independenței,15
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.53 din 22.02.2017
|
-
|
|
24
|
Casa de schimb valutar
„Leuron Service” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000643 din 23.06.2015
|
str. Alexei Mateevici,8
or. Cahul
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.66 din 14.03.2017
|
-
|
|
25
|
Casa de schimb valutar
„Interprut Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000717 din 04.08.2011
|
str. Ștefan cel Mare, 13
or. Cahul
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.68 din 14.03.2017
|
-
|
|
26
|
Casa de schimb valutar
„Malticor” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000140 din 16.03.2009
|
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 62
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.67 din 14.03.2017
|
-
|
|
27
|
Casa de schimb valutar
„Trifaux” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000569 din 27.11.2013
|
str.Tighina,59
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.100 din 25.04.2017
|
-
|
|
28
|
Casa de schimb valutar
„Birja C.I.” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000505 din 24.10.2012
|
str. Republicii, 17A/3
or. Cahul
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.116 din 04.05.2017
|
-
|
|
29
|
Casa de schimb valutar
„Doroș Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000684 din 2529.02.2016
|
str. Columna,81
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.121 din 12.05.2017
|
-
|
|
30
|
Casa de schimb valutar
„Radmalc” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000689 din 30.03.2009
|
str. Piața Gării, 1A
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.99 din 25.04.2017
|
-
|
|
31
|
Casa de schimb valutar
„Antanis Grup” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000522 din 28.12.2012
|
str. Calea Moșilor, 4
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.145 din 07.06.2017
|
-
|
|
32
|
Casa de schimb valutar
„Milinex-Com” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000101 din 11.03.2009
|
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 132
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.191 din 19.07.2017
|
-
|
|
33
|
Casa de schimb valutar
„Moscova Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000215 din 24.03.2009
|
bd. Moscova, 5
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.199 din 26.07.2017
|
-
|
|
34
|
Casa de schimb valutar
„Eudolir” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000287 din 01.04.2009
|
str.Națională,15
or.Ungheni
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.264 din 04.10.2017
|
-
|
|
35
|
Casa de schimb valutar
„Gloria-Capital” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000429 din 11.03.2011
|
str.Bernardazzi,13
or.Ungheni
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.265 din 04.10.2017
|
-
|
|
36
|
Casa de schimb valutar
„Divendo Exchenge” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000617 din 20.03.2014
|
str.Kiev,16/1
mun.Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.284 din 01.11.2017
|
-
|
|
37
|
Casa de schimb valutar
„Tesia Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000186 din 23.03.2009
|
bd. Moscovei, 1/2
mun.Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.327 din 14.12.2017
|
-
|
|
38
|
Casa de schimb valutar
„Schiteh-Com” S.R.L., filiala nr.1
|
Seria BNM,
nr.000320 din 27.05.2009
|
str.Petricani,5/1
mun.Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.358 din 27.12.2017
|
-
|
|
39
|
Casa de schimb valutar
„Nastarus” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000478 din 09.04.2012
|
bd. Mircea cel Bătrîn,2
mun.Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.359 din 27.12.2017
|
-
|
|
Aplicarea avertismentelor
|
|
40
|
Casa de schimb valutar
„Valtix Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000263 din 30.03.2009
|
bd. Mircea cel Bătrîn, 2
mun. Chișinău
|
30.01.2017
|
-
|
|
41
|
Casa de schimb valutar
„Euro Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000298 din 01.04.2009
|
str. Ion Creangă, 49/2
mun. Chișinău
|
08.02.2017
|
-
|
|
42
|
Casa de schimb valutar
„Ajelon-Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000321 din 27.05.2009
|
str. Ion Creangă, 4, ap.2
mun. Chișinău
|
08.02.2017
|
-
|
|
43
|
Casa de schimb valutar
„Schimb Favorit” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000611 din 18.02.2014
|
str. Doina și Aldea-Teodorovici, 11/1, mun. Chișinău
|
08.02.2017
|
-
|
|
44
|
Casa de schimb valutar
„Everest Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000755 din 18.05.2012
|
str. Vasile Alecsandri, 143
mun. Chișinău
|
01.03.2017
|
-
|
|
45
|
Casa de schimb valutar
„Efharisto” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000264 din 30.03.2009
|
str. Armenească, 51
mun. Chișinău
|
10.03.2017
|
-
|
|
46
|
Casa de schimb valutar
„Bilsfild” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000272 din 30.03.2009
|
str. Ion Creangă, 45/1
mun. Chișinău
|
10.03.2017
|
-
|
|
47
|
Casa de schimb valutar
„Fisco Grup” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000278 din 31.03.2009
|
str. Republicii, 20/7
or. Cahul
|
10.03.2017
|
-
|
|
48
|
Casa de schimb valutar
„Somadim” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000236 din 26.03.2009
|
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 136
mun. Chișinău
|
13.03.2017
|
-
|
|
49
|
Casa de schimb valutar
„Cassir Grup” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000728 din 23.12.2016
|
str. Ștefan cel Mare, 17a/7
or. Cahul
|
14.03.2017
|
-
|
|
50
|
Casa de schimb valutar
„Bonifar-Com” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000296 din 01.04.2009
|
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 132/100, mun. Chișinău
|
15.03.2017
|
-
|
|
51
|
Casa de schimb valutar
„Liberti Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000703 din 06.04.2009
|
str. Republicii, 17
or. Cahul
|
15.03.2017
|
-
|
|
52
|
Casa de schimb valutar
„Persidan” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000608 din 31.01.2014
|
str. Tighina, 44
mun. Chișinău
|
27.03.2017
|
-
|
|
53
|
Casa de schimb valutar
„Franklin” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000613 din 30.03.2009
|
bd. Moscova, 9
mun. Chișinău
|
03.04.2017
|
-
|
|
54
|
Casa de schimb valutar
„Alegro-94” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000491 din 01.08.2012
|
str. Burebista, 114
mun. Chișinău
|
03.04.2017
|
-
|
|
55
|
Casa de schimb valutar
„Cantor” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000572 din 27.11.2013
|
str. Burebista, 112/1
mun. Chișinău
|
04.04.2017
|
-
|
|
56
|
Casa de schimb valutar
„Orion Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000524 din 26.01.2013
|
str. Mitropolit Bănulescu Bodoni, 43 A, mun. Chișinău
|
05.04.2017
|
-
|
|
57
|
Casa de schimb valutar
„Olnast AG” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000509 din 09.11.2012
|
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 124
mun. Chișinău
|
13.04.2017
|
-
|
|
58
|
Casa de schimb valutar
„Magdilus” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000614 din 14.03.2009
|
str. Mitropolit Varlaam, 63
mun. Chișinău
|
13.04.2017
|
-
|
|
59
|
Casa de schimb valutar
„Schimb-Rapid ” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000625 din 14.08.2014
|
bd. Dacia, 21/6
mun. Chișinău
|
18.04.2017
|
-
|
|
60
|
Casa de schimb valutar
„Avelia Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000277 din 31.03.2009
|
str. Mihai Eminescu, 41b, ap.5
or. Cahul
|
25.04.2017
|
-
|
|
61
|
Casa de schimb valutar
„Dimigrup 74” S.R.L., Filiala din Cahul
|
Seria BNM,
nr.000624 din 07.07.2014
|
Prospectul Republicii, 20/1
or. Cahul
|
25.04.2017
|
-
|
|
62
|
Casa de schimb valutar
„Umaniuc Prutean” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000415 din 23.11.2010
|
str. 31 August, 13V
or. Cahul
|
25.04.2017
|
-
|
|
63
|
Casa de schimb valutar
„Umaniuc Prutean” S.R.L., filiala Cahul
|
Seria BNM,
nr.000415 din 23.11.2010
|
str. Alexei Mateevici, 35
or. Cahul
|
25.04.2017
|
-
|
|
64
|
Casa de schimb valutar
„Taler” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000318 din 26.05.2009
|
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 134/1
mun. Chișinău
|
28.04.2017
|
-
|
|
65
|
Casa de schimb valutar
„Valuta Plus” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000675 din 11.01.2012
|
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 184
mun. Chișinău
|
02.05.2017
|
-
|
|
66
|
Casa de schimb valutar
„O.V.G. Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000498 din 03.10.2012
|
str. Alexandru cel Bun, 94
or. Ialoveni
|
12.05.2017
|
-
|
|
67
|
Casa de schimb valutar
„Den-Ser Grup” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000762 din 21.10.2010
|
str. Mitropolit Varlaam, 46, nr.11, mun. Chișinău
|
18.05.2017
|
-
|
|
68
|
Casa de schimb valutar
„Fajor-Unic” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000532 din 22.03.2013
|
str. Alecu Russo, 24
mun. Chișinău
|
18.05.2017
|
-
|
|
69
|
Casa de schimb valutar
„Maxban Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000323 din 13.07.2009
|
str. Alecu Russo, 28
mun. Chișinău
|
18.05.2017
|
-
|
|
70
|
Casa de schimb valutar
„Secolul XXI” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000521 din 28.12.2012
|
str. Calea Moșilor, 4
mun. Chișinău
|
26.05.2017
|
-
|
|
71
|
Casa de schimb valutar
„Vladana-Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000306 din 09.04.2009
|
str. Calea Basarabiei, 2
mun. Chișinău
|
08.06.2017
|
-
|
|
72
|
Casa de schimb valutar
„Zalilux” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000749 din 28.01.2009
|
str. Mitropolit Varlaam, 58
mun. Chișinău
|
13.06.2017
|
-
|
|
73
|
Casa de schimb valutar
„Sialodina” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000248 din 26.03.2009
|
str. Calea Ieșilor, 1A
mun. Chișinău
|
21.06.2017
|
-
|
|
74
|
Casa de schimb valutar
„Tefeea-Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000408 din 08.09.2010
|
str. Testemițeanu, 37
mun. Chișinău
|
21.06.2017
|
-
|
|
75
|
Casa de schimb valutar
„Davimax-D” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000609 din 10.02.2014
|
str. Muncești, 400/1
mun. Chișinău
|
21.06.2017
|
-
|
|
76
|
Casa de schimb valutar
„Prodisinia” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000247 din 26.03.2009
|
str. Ismail, 98/3
mun. Chișinău
|
27.06.2017
|
-
|
|
77
|
Casa de schimb valutar
”DRAGUTIN-EXIM” S.R.L.
|
Seria BNM nr.000539 din 15.04.2013
|
str. Ion Creangă, 49, mun. Chişinău
|
12.05.2017
|
-
|
|
78
|
Casa de schimb valutar
”GIM TRADE” S.R.L.
|
Seria BNM nr.000621 din 17.05.2014
|
str. Lenin, 143/2, or. Taraclia
|
12.05.2017
|
-
|
|
79
|
Casa de schimb valutar
”SECOLUL XXI-LUX” S.R.L.
|
Seria BNM nr.000452 din 27.10.2011
|
str. Ion Creangă, 72, mun. Chişinău
|
12.05.2017
|
-
|
|
80
|
Casa de schimb valutar
”BLUMBERG” S.R.L.
|
Seria BNM nr.000098 din 10.03.2009
|
bd. Mircea cel Bătrîn, 2/1, mun. Chişinău
|
12.05.2017
|
-
|
|
81
|
Casa de schimb valutar
”PACRIS & CO” S.R.L.
|
Seria BNM nr.000644 din 25.06.2015
|
str. Bogdan Voievod, 1/1, mun. Chişinău
|
12.05.2017
|
-
|
|
82
|
Casa de schimb valutar
”DETECTOR-SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM nr.000377 din 04.03.2010
|
str. A.Puşkin, 22, bir.47, mun.Chişinău
|
12.05.2017
|
-
|
|
83
|
Casa de schimb valutar
”VAl-B SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM nr.000317 din 19.05.2009
|
str. Alecu Russo, 2/2, mun. Chișinău
|
12.05.2017
|
-
|
|
84
|
Casa de schimb valutar
”BILSFILD” S.R.L.
|
Seria BNM nr.000272 din 30.03.2009
|
str.Ion Creangă, 45/1, mun. Chişinău
|
12.05.2017
|
-
|
|
85
|
Casa de schimb valutar
”ZINTILOMO” S.R.L.
|
Seria BNM nr.000543 din 20.05.2013
|
bd. Mircea cel Bătrîn, 32/10, mun. Chişinău
|
12.05.2017
|
-
|
|
86
|
Casa de schimb valutar
”NIK&BETY” S.R.L.
|
Seria BNM nr.000627 din 20.08.2014
|
bd. Mircea cel Bătrîn, 6, mun. Chişinău
|
12.05.2017
|
-
|
|
87
|
Casa de schimb valutar
”MI SCHIMB OPTIM” S.R.L.
|
Seria BNM nr.000562 din 17.09.2013
|
bd.Traian, 16/1, mun. Chişinău
|
19.06.2017
|
-
|
|
88
|
Casa de schimb valutar
„Renandia” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000115 din 13.03.2009
|
bd. Moscova, 1/1
mun. Chișinău
|
27.07.2017
|
-
|
|
89
|
Casa de schimb valutar
„Cristirom” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000229 din 26.03.2009
|
str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 117
or. Strășeni
|
07.08.2017
|
-
|
|
90
|
Casa de schimb valutar
„Iuldamschimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000693 din 25.03.2016
|
str. Ștefan cel Mare, 2
mun. Bălți
|
08.08.2017
|
-
|
|
91
|
Casa de schimb valutar
„Iuldamir” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000383 din 30.03.2010
|
str. Feroviarilor, 18
mun. Bălți
|
04.08.2017
|
-
|
|
92
|
Casa de schimb valutar
„Vadisan SV” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000447 din 05.10.2011
|
str. Pușkin, 32
mun. Chișinău
|
17.08.2017
|
-
|
|
93
|
Casa de schimb valutar
„El Primero” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000695 din 14.04.2016
|
str. Piața Neamț, 2, of.18
or. Orhei
|
17.08.2017
|
-
|
|
94
|
Casa de schimb valutar
„Logitec-Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000455 din 23.11.2011
|
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 126
mun. Chișinău
|
11.09.2017
|
-
|
|
95
|
Casa de schimb valutar
„Armadal-Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000772 din 30.03.2009
|
bd. Dacia,18/1
mun. Chișinău
|
18.09.2017
|
-
|
|
96
|
Casa de schimb valutar
„Victory-Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000659 din 22.10.2015
|
str.Unirii,1A,
or.Căușeni
|
29.09.2017
|
-
|
|
97
|
Casa de schimb valutar
„D.C.G. Com-Prim” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000777 din 08.09.2010
|
bd. Mircea cel Bătrîn, 32/10, mun. Chişinău
|
29.09.2017
|
-
|
|
98
|
Casa de schimb valutar
„Pro-FX Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000664 din 22.02.2010
|
str. Onisifor Ghibu, 7/2, mun. Chişinău
|
13.11.2017
|
-
|
|
99
|
Casa de schimb valutar
„Avada Invest” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000696 din 15.04.2016
|
str. Ginta Latină, 18, mun. Chişinău
|
13.11.2017
|
-
|
|
100
|
Casa de schimb valutar
„Danilis Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000726 din 31.12.2010
|
str. Gării, 2A,
or.Florești
|
17.11.2017
|
-
|
|
101
|
Casa de schimb valutar
„Lughen-Grup” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000066 din 05.03.2009
|
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 126,
mun. Chişinău
|
23.11.2017
|
-
|
|
102
|
Casa de schimb valutar
„Fianirix-Group” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000679 din 27.12.2010
|
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 126,
mun. Chişinău
|
23.11.2017
|
-
|
|
103
|
Casa de schimb valutar
„Volioncor” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000607 din 06.03.2009
|
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 62,
mun. Chişinău
|
23.11.2017
|
-
|
|
104
|
Casa de schimb valutar
„NB Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000694 din 30.03.2016
|
str. M.Varlaam,77
mun. Chişinău
|
24.11.2017
|
-
|
|
105
|
Casa de schimb valutar
„Cristidin-Pro” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000398 din 29.07.2010
|
str. 27 August,36,
or.Drochia
|
05.12.2017
|
-
|
|
106
|
Casa de schimb valutar
„Erzincan” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000145 din 17.03.2009
|
str. Șoseaua Sorocii, 3
or. Drochia
|
05.12.2017
|
-
|
|
107
|
Casa de schimb valutar
„Exclusiv Schimb” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000121 din 13.03.2009
|
str. Ismail, 49,of.12
mun. Chişinău
|
11.12.2017
|
-
|
|
108
|
Casa de schimb valutar
„Varna-Plus” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000200 din 24.03.2009
|
bd.Decebal,63
mun. Chişinău
|
15.12.2017
|
-
|
|
109
|
Casa de schimb valutar
„Andriprest” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000299 din 02.04.2009
|
str.M.Eminescu,26
or. Călărași
|
15.12.2017
|
-
|
|
110
|
Casa de schimb valutar
„Edolex” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000216 din 14.04.2014
|
str.M.Eminescu,26
or. Călărași
|
29.12.2017
|
-
|
|
111
|
Casa de schimb valutar
„Cursval” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000443 din 24.08.2011
|
str.M.Eminescu,32/A
or. Călărași
|
29.12.2017
|
-
|
|
Retragerea licențelor
|
|
112
|
Casa de schimb valutar
”TANGO-X” S.R.L.
|
Seria BNM nr.000393 din 07.06.2010
|
str. Alecu Russo, 1/1, mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.182 din 17.07.2017
|
-
|
|
113
|
Casa de schimb valutar
”VAl-B SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM nr.000317 din 19.05.2009
|
str. Alecu Russo, 2/2, mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.183 din 17.07.2017
|
-
|
|
114
|
Casa de schimb valutar
”FAVOLOSA” S.R.L.
|
Seria BNM nr.000641 din 11.05.2015
|
bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 128/1, mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.196 din 26.07.2017
|
-
|
|
115
|
Casa de schimb valutar
”SOVEREN ELECTRONIC” S.R.L.
|
Seria BNM nr.000615 din 18.03.2014
|
bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 128/1, mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.197 din 26.07.2017
|
-
|
|
116
|
Casa de schimb valutar
”CLARIS-SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM nr.000635 din 27.01.2015
|
str. Calea Orheiului, 127/1, mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.198 din 26.07.2017
|
-
|
|
117
|
Casa de schimb valutar
”DETECTOR-SCHIMB” S.R.L.
|
Seria BNM nr.000377 din 04.03.2010
|
str. A.Pușkin, 22, bir.47, mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.214 din 09.08.2017
|
-
|
|
118
|
Casa de schimb valutar
”DEMICRIS” S.R.L.
|
Seria BNM nr.000649 din 15.07.2015
|
str. Șciusev, 62 B, mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.215 din 09.08.2017
|
-
|
|
119
|
Casa de schimb valutar
”FREEDOM” S.R.L.
|
Seria BNM nr.000288 din 01.04.2009
|
bd. Republicii, 20,
or. Cahul
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.222 din 16.08.2017
|
-
|
|
120
|
Casa de schimb valutar
„EURODOLAR” S.R.L.
|
Seria BNM,
nr.000418
din 07.12.2010
|
str. Ion Creangă, 70,
mun. Chișinău
|
Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 177 din 05.07.2017
|
-
|
