Список Регламентов

Банковский сектор

Регламент о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов посредством электронных средств, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 281 от 07.11.2024 (e-KYC) [1]

Регламент №113/2022 о существенных владениях банков [2]

Регламент №114/2022 об инвестициях банков в недвижимость [3]

Постановлениe об утверждении Регламента о технических стандартах регулирования дополнительного надзора за финансовыми конгломератами № 31 от 13.02.2020 [4]

Постановление ИК НБМ №176/2025 об утверждении Регламента об эффекте рычага и внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы [5]

Регламент о требованиях к опубликованию информации банками, утвержденный постановлением №158 от 9.07.2020 [6]

Регламент о сделках банка с аффилированными ему лицами, утвержденные ПАС НБМ № 240/2013 [7]

Регламент по открытой валютной позиции банка, утвержденный ПАС НБМ №126 от 28.11.1997 г. [8]

Регламент о ликвидности банка, утвержденный АС НБМ, протокол № 28 от 08.08.1997 г. [9]

Регламент об отношении к кредитному риску контрагента для банков [10]

Регламент об отношении к риску корректировки стоимости кредита для банков [11]

Регламент о надзоре за банками на консолидированной основе [12]

Регламент о порядке расчета и уплаты взносов в фонд банковской резолюции, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 74 от 20.03.2020 [13]

Регламент об аутсорсинге видов деятельности и операций банка утверждённый ПАС НБМ № 46 от 26.02.2020 (в силу 20.04.2020) [14]

Регламент об лицензирования банка и отделения банка другого государства, утвержденный ИС НБМ № 328 от 13.12.2019 [15]

Регламента о крупных подверженностях, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета №109 от 5 апреля 2019 г. [16]

Регламент об отделениях и дополнительных офисах банков, Утвержден Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 147 от 17 мая 2019 г. [17]

План счетов бухгалтерского учета в лицензированных банках Республики Молдова, утвержденный ПАС НБМ № 15 от 26.03.1997 [18]

Постановление Исполнительного комитета Национального Банка Молдовы №33 от 30.01.2019 О требованиях к порядку подачи, приема, учета и хранения заявлений о добровольном декларировании денежных средств и применении положений законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризм [19]

Регламент об основах управления деятельностью банков, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 322 от 20.12.2018, в силу 04.04.2019 [20]

Регламент о требованиях к членам органа управления банка, холдинговых финансовых обществ или смешанных холдинговых финансовых обществ, руководителям отделения банка другого государства, лицам, занимающим ключевые должности, и к ликвидатору банка в процессе ликвидации, утвержденный ПИК НБМ № 292 от 29.11.2018 [21]

Регламент о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности учреждения по валютному обмену, ИК №201 от 09 августа 2018 [22]

Регламент о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности банков, Постановление ИК №200 от 09 августа 2018 [23]

Регламент о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских поставщиков платежных услуг, Постановление ИК №202 от 09 августа 2018 [24]

Регламент о техниках снижения кредитного риска, используемых банками [25]

Регламент о подходе к кредитному риску для банков согласно стандартизованному подходу [26]

Регламент о подходе к рыночному риску согласно стандартизованному подходу [27]

Регламент о подходе к операционному риску для банков согласно основному подходу и стандартизированному подходу [28]

Регламент о расчете банками специфических корректировок и общих корректировок для кредитного риска [29]

Регламента об аудите финансовых отчетов и аудите в других целях банков [30] № 118 от 24.05.2018 (в силу 08.06.2018) [30]

Регламент об отношении к риску расчета/поставки для банков [31]

Постановлеие об утверждении Регламента о буферах капитала банков № 110/2018, измененный Постановлением НБМ №3/2025 [32]

Регламент о собственных средствах банков и требованиях капитала, измененный Постановлением НБМ №16 от 03.02.2022 г. [33]

Регламент о владении долей участия в уставном капитале банка, утверждённый ПАС НБМ №127 от 27 июня 2013 г. [34]

Регламент о подсчете прав голоса и регистрации передачи прав собственности на акции банков, утверждённый ПАС НБМ №130 от 04.07.2013 г. [35]

Регламент о классификации активов и условных обязательств, утвержденный ПАС НБМ №231 от 27.10.2011 [36]

Регламент об осуществлении операций с денежной наличностью в банках Республики Молдова, утвержденный Исполнительным комитетом Национального банка Молдовы № 78 от 11.04.2018 [37]

Регламент о требованиях к внутренним бухгалтерским документам, утвержден ПАС НБМ № 381 от 15.12.2005 [38]

Регламент об организации бухгалтерского учета в банках Республики Молдова, утвержден ПАС НБМ № 238 от 10.10.2002 [39]

Регламент о соединении или поглощении банков Республики Молдова, утвержденный ПАС НБМ №143 от 02.06.2000 г. [40]

Регламент о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций, утверждённый ПАС НБМ №51 от 05.03.2009 г. [41]

Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций, утвержденный ПИК НБМ №29 от 13.02.2018 [42]

Регламент о некоторых аспектах, связанных с экспортом и импортом наличности и дорожных чеков банками, утвержденный ПИК НБМ №165 от 14.06.2019 г. [43]

Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №335/2016 г. [44]

Регламент о лицензировании, контроле и санкционировании учреждений по валютному обмену, утвержденный ПИК НБМ № 304/2016 [45]

Регламент о счетах резидентов за рубежом, утвержденный ПАС НБМ № 216 от 20.08.2015 г. [46]

Регламент об условиях предоставления резидентам кредитов в иностранной валюте лицензированными банками, утверждённый ПАС НБМ №16 от 22.01.2009 г. [47]

Регламент о порядке выдачи банками разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова, утверждённый ПАС НБМ №15 от 22.01.2009 г. [48]

Регламент о выдаче Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова, утверждённый ПАС НБМ №14/2009, (в силе с 01.01.2026 г.) [49]

Финансово-банковский рынок

Регламент об осуществлении операций на межбанковском валютном рынке Республики Молдова, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №187/2025 г. [50]

Регламент о надзоре за учреждениями по валютному обмену, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 163/2025 [51]

Регламент о постоянных преимуществах и внутридневном кредитном преимуществе, предоставленных банкам Национальным банком Молдовы, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №128/2025 г. [52]

Регламент о размещении, торговле и выкупе государственных ценных бумаг в форме записи на счете [53]

Регламента о режиме обязательных резервов, утвержденный ПАС НБМ № 302 от 28.11.2019 [54]

Нормы по оценке активов, принимаемых Национальным банком Молдовы в качестве обеспечения при выдаче кредитов банкам, утвержденные Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 211/2019 г. [55]

Регламент о помощи по ликвидности в чрезвычайных ситуациях, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 343/2019 г. [56]

Регламент об операциях на денежном рынке Национального банка Молдовы, утвержденный ПАС НБМ №188 от 25.09.2014 г. [57]

Регламент о функционировании межбанковского денежного рынка в национальной валюте, утвержденный ПАС НБМ № 222 от 21.11.2013 г. [58]

Регламент об индикативных ставках CHIBOR и CHIBID, утвержденный ПАС НБМ №110 от 30.05.2013 г. [59]

Регламент об установлении официального курса молдавского лея по отношению к иностранным валютам, утвержденный ПАС НБМ №3 от 15.01.2009 [60]

Регламент o порядке проведения банками операций с векселями, утвержденный ПАС НБМ №156 от 02.06.2000 г. [61]

Платежные системы и инфраструктура финансовых рынков

Регламент о надзоре за небанковскими поставщиками платежных услуг, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 162/2025 [62]

Регламент о минимальных требованиях к управлению рисками информационных и коммуникационных технологий, информационной безопасности и непрерывности деятельности, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 29 от 12.02.2025, в действии: с 20 марта 2025 [63]

Регламент об аутсорсинге функций небанковскими поставщиками платежных услуг, утвержденный Постановлением ИК Национального банка Молдовы, № 28 от 12 февраля 2025 (в действии: с 20 февраля 2025) [64]

Регламент по мониторингу инфраструктур финансового рынка, платежных схем, механизмов и инструментов, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы, № 289 от 14 ноября 2024, в действии: с 20 декабря 2024 (за исключением пп. 184.4, который вступает в силу: с 1 февраля 2025) [65]

Регламент о строгой аутентификации клиентов и открытом, общем и безопасном стандарте связи между поставщиками платежных услуг, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 12 от 11.01.2024 [66]

Регламент об аудите небанковских поставщиков платежных услуг, утвержденный ПИК НБМ № 267 от 31 октября 2024 [67]

Регламент об уведомлении о видах деятельности, предусмотренных подп. a) и b) п. 11) части (2) ст. 2 Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012 [68]

Регламент об автоматизированной системе внутренних платежей, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 179 от 27.06.2019 [69]

Регламент о деятельности небанковских поставщиков платежных услуг, утвержденный Постановлением Исполнительного Комитета Национального банка Молдовы № 10 от 11.01.2024 г. [70]

Регламент о лицензировании и регистрации платежных обществ, обществ выпускающим электронные деньги и поставщиков почтовых услуг в качестве поставщиков платежных услуг и/или эмитентов электронных денег, утвержденный Постановлением Испольнительного Комитета Национального банка Молдовы № 11 от 11.01.2024 г. [71]

Регламент о строгой аутентификации клиентов и открытом, общем и безопасном стандарте связи между поставщиками платежных услуг, № 12 от 11.01.2024 [72]

Регламент о долях участия в небанковских поставщиках платежных услуг, утвержденный Постановлением Испольнительного Комитета Национального банка Молдовы № 9 от 11.01.2024 г. [73]

Регламент о кредитовом переводе, прямом дебетовании и присвоении кодов IBAN, утвержден ПИК НБМ № 108 от 08.06.2023 г. [74]

Регламент об автоматизированной системе межбанковских платежей, утвержден ПИК НБМ № 179 от 27 июня 2019 г. [75]

Регламент о кредитной деятельности небанковских поставщиков платежных услуг, утвержден ПИК НБМ № 158 от 5 июня 2019 г. [76]

Регламент об условиях выдачи, приостановления и отзыва качества участника Единого центрального депозитария ценных бумаг, утвержден пик нбм № 159 от 11 июля 2018 г. [77]

Регламент о надзоре Единого центрального депозитария ценных бумаг, утвержден ПИК НБМ № 158 от 11 июля 2018 г. [78]

Регламент о предоставлении платежных услуг посредством автоматизированных систем дистанционного обслуживания и признании утратившими силу некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы, утвержден ПИК НБМ № 62 от 9 марта 2017 г. [79]

Регламент о платежных карточках, утвержденный ПАС НБМ №157 от 1 августа 2013 г. [80]

Регламент о деятельности поставщиков платежных услуг в системах перевода денег, утвержден ПАС НБМ № 204 от 15.10.2010 г. [81]

Регламент о приостановлении операций, аресте и бесспорном взыскании денежных средств с банковских счетов, утвержденный ПАС НБМ № 375 от 15.12.2005 [82]

Отчетность

Регламент о представлении отчетности для Платежного баланса, утвержден ПАС НБМ № 61 от 11.09.1997 г. [83]

Страховой сектор

Постановление № 210/2025 oб утверждении Регламента об осуществлении одновременной деятельности страховыми обществами [84]

Постановление НБМ № 124 от 28-05-2025 об утверждении Регламента о составлении и опубликовании Отчета о платежеспособности и финансовой стабильности страховых или перестраховочных обществ [85]

Постановление НБМ № 328 от 19.12.2024 об утверждении Регламента о собственных средствах, оценке активов и обязательств, активах, допускаемых для покрытия технических резервов и требования к минимальному капиталу, платежеспособности и ликвидности страхового или перестраховочного общества, и внесении изменений в некоторые нормативные акты (показатели пруденциальной/ финансовой устойчивости в сфере страхования) [86]

Регламент о внутренней оценке собственных рисков и платежеспособности страховыми или перестраховочными обществами и требованиях к проведению тестов для оценки способности поддерживать финансовую стабильность, , утвержденный Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 243 от 26.09.2024 (в силу 04.10.2024) [87]

Регламент об аутсорсинге должностей и видов деятельности, связанных с страховой или перестраховочной деятельностью страховыми или перестраховочными обществами № 242 от 26.09.2024 (в силу 03.10.2024) [88]

Постановление об утверждении Регламента о системе управления страховых или перестраховочных обществ № 241 от 26.09.2024 (в силу 31.12.2024) Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 418 ст. 773 от 03.10.2024 [89]

Регламент об аудите страховых или перестраховочных обществ, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 71 от 29.02.2024 [90]

Регламент о лицензировании страховых и/или перестраховочных брокеров утвержденный Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку № 34/15 от 27.06.2023 (в силу 11.08.2023), Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 306-309 ст. 783 от 11.08.2023 [91]

Регламент о специализированной финансовой отчетности страховых или перестраховочных обществ, утвержденный Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку № 30/13 от 13.06.2023 (в силу 27.06.2023), Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 216-219 ст. 622 от 27.06.2023 [92]

Методология расчета и применения базовой страховой премии и корректирующих коэффициентов по внутреннему и внешнему обязательному страхованию автогражданской ответственности, утвержденная Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку № 31/2 от 15.06.2023 (в силу 27.06.2023), Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 216-219 ст. 623 от 27.06.2023 [93]

Регламент о сроках, процедуре и порядке выдачи разрешения заключения некоторых сделок, о требованиях к ведению Регистра гарантий, обязательств и других обязанностей страховщика или перестраховщика, утвержденный Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку № 30/8 от 13.06.2023 (в силу 27.06.2023) Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 216-219 ст. 619 от 27.06.2023 [94]

Регламент о страховых технических резервах, утвержденный Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку № 30/10 от 13.06.2023 (в силу 23.06.2023), Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 210-212 ст. 605 от 23.06.2023 [95]

Регламент о квалифицированном участии в уставном капитале страховых или перестраховочных обществ, утвержденный Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку № 22/3 от 02.05.2023 (в силу 30.05.2023), Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 179-181 ст. 520 от 30.05.2023 [96]

Регламент о требованиях к лицам, занимающим руководящие должности, членам комитета по аудиту, к лицам, занимающим ключевые должности страховщика или перестраховщика, руководителям отделения страховщика или перестраховщика из третьего государства и к ликвидатору страховщика или перестраховщика в процессе ликвидации, утвержденный Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку № 26/2 от 23.05.2023 (в силу 22.06.2023), Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 208-209 ст. 598 от 22.06.2023 [97]

Регламент о требованиях к Программе перестрахования страховщика, правилах заключения договоров перестрахования и условиях утверждения уровня собственного удержания страховщика, утвержденный Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку № 30/12 от 13.06.2023 (в силу 27.06.2023), Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 216-219 ст. 621 от 27.06.2023 [98]

Небанковское кредитование

Постановление № 280 от 07-11-2024 об утверждении Регламента о требованиях к предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских финансовых учреждений [99]