Accessibility options

  • Schedule of reception of citizens by the Executive Board of the National Bank of Moldova.
    The registration of applicants for an audience is carried out based on a written request on the subject addressed.


  • Anca Dragu, Governor

    1st Wednesday of the month: 14.00-16.00.


  • Petru Rotaru, First Deputy Governor

    2nd Wednesday of the month: 14.00-16.00.


  • Tatiana Ivanicichina, Deputy Governor

    3rd Wednesday of the month: 14.00-16.00.


  • Constantin Șchendra, Deputy Governor

    4th Wednesday of the month: 14.00-16.00.


  • Mihnea Constantinescu, Deputy Governor

    5th Wednesday of the month: 14.00-16.00.

Please, note the requirements for receiving and examining petitions and requests for access to information of public interest addressed to the National Bank of Moldova!

Details

 

Main navigation BNM

Expand Hide
31.07.2017

Banca Națională a sancționat un prestator de servicii de plată nebancar

 

Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea cu amendă a unui prestator de servicii de plată nebancar. Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum  și a Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

Încălcările se referă la nerespectarea cerințelor de identificare a utilizatorilor serviciilor de plată și de raportare a tranzacțiilor suspecte, de notificare a Băncii Naționale privind modificarea datelor anexate la declarația de eliberare a licenței și a cerințelor de elaborare a reglementărilor interne privind respectarea prevederilor legislației în domeniul de combatere și prevenire a spălării banilor.

Suma totală a amenzii este de 55 000 (cincizeci și cinci mii) de lei și a fost achitată în bugetul de stat.

 

Subscribe to Newsletter
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.