Национальный банк Молдовы (НБМ) и проект USAID «Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA) продолжают серию обучающих мероприятий, посвященных области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Во вторник, 27 июля, начиная с 15:00, представители отчетных единиц, но и другие заинтересованные стороны смогут принять участие в онлайн-вопросах и ответах по оценке рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Мероприятие разработано как продолжение учебного семинара от 29 июня 2021 года, который объединил участников из разных областей как в стране, так и за рубежом.
Сессия Q&A будет проведена Милимо Мойе, международным экспертом в области, с обширным опытом консультирования различных финансовых учреждений и специализированных органов ряда государств.
Участие в мероприятии открыто для всех заинтересованных лиц, которые зарегистрируются до 23 июля 2021 года. Информация о доступе будет предоставлена зарегистрированным участникам на адрес электронной почты, указанный в регистрационной форме. В то же время участникам предложено отправить список вопросов на затронутую тему заранее, заполнив онлайн-форму.
Рабочим языком будет румынский, с предоставлением одновременного перевода на/с английского языка на протяжении всей сессии.
Обучение в области AML/CFT является частью мер, поддерживаемых проектом USAID FSTA для укрепления потенциала надзорных органов, а также отчетных организаций для эффективного предотвращения и борьбы с финансовыми преступлениями. Также в рамках данного проекта НБМ впервые для региона внедрит современное ИТ-решение для автоматизации и оптимизации процессов мониторинга риска отмывания денег и структуры акционариата контролируемых банков.
