• Программа приема граждан руководством Национального банка Молдовы.
    Регистрация на аудиенцию осуществляется на основании письменного обращения по рассматриваемой теме.


  • Анка Драгу, президент

    Первая среда месяца: 14:00-16:00
    Телефон: +373 22 822 606.

  • Владимир Мунтяну, первый вице-президент

    Вторая среда месяца: 14:00-16:00
    Телефон: +373 22 822 606.

  • Татьяна Иваничкина, вице-президент

    Третья среда месяца: 14:00-16:00
    Телефон: +373 22 822 607.

  • Константин Шкендра, вице-президент

    Четвертая среда месяца: 14:00-16:00
    Телефон: +373 22 822 607.
Пожалуйста, внимательно прочитайте требования о приеме и рассмотрение петиции в адрес Национального банка

Подробнее.

 

Main navigation BNM

Развернуть Скрывать
05.10.2023

Республика Молдова станет первой в регионе, которая воспользуется программным обеспечением для предотвращения и борьбы с отмыванием денег, внедренным в НБМ при поддержке USAID

 

Публичная презентация технических особенностей программного решения для мониторинга рисков отмывания денег и контроля прозрачности акционеров банка

Сотрудникам Национального банка Молдовы (НБМ) будут помогать передовые технологии в предотвращении рисков отмывания денег и надзоре за прозрачностью банковского акционериата. Это становится возможным благодаря современному программному решению, реализованному при поддержке проекта USAID «Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA).

Новая информационная система, стоимость внедрения которой составляет 1,8 миллиона долларов, является премьерой не только для региона, но и для центрального банка. Она имеет ряд расширенных функций, которые позволяют отслеживать впечатляющее количество финансовых операций, число которых может достигать 300 000 в день. В то же время программное обеспечение взаимосвязано с 37 базами данных и списками национальных и международных санкций, а концепция работы, основанная на анализе рисков, заранее определенных сценариях и искусственном интеллекте, позволит заблаговременно обнаруживать подозрительную деятельность и выдавать оповещения соответствующим учреждениям Республике Молдова.

Кроме того, Программное решение представляет собой платформу, которая позволяет развитие новых модулей и функциональных возможностей, особенно в контексте принятия НБМ полномочий по надзору за секторами страхования и небанковского кредитования.

Присутствовавший на презентации новой информационной системы посол США в Молдове Кент Д. Логсдон приветствовал обязательство Республики Молдова повышения стабильности финансовой системы и способности реагировать на возможные риски отмывания денег. «Мы ожидаем, что новая информационная система значительно увеличит возможности НБМ по эффективному предотвращению рисков отмывания денег и финансирования терроризма. В то же время мы уверены, что это станет примером передовой практики в борьбе с финансовыми преступлениями», - заявил американский посол.

Президент НБМ Октавиан Армашу  заявил, что внедрение нового информационного решения происходит в контексте реформ, проведенных в последние годы в банковском секторе с целью поддержки экономического развития Республики Молдова на благо всего общества: «В то же время я уверен, что ИТ-решение повысит доверие к  Республики Молдова на международном уровне, значительно улучшив способность центрального банка предотвращать риски отмывания денег, позволяя более надежный подход к надзору за финансовым  сектором и обеспечение устойчивости финансовой системы», - сказал Октавиан Армашу.

В то же время директор проекта FSTA Мэтью Маселларо рассказал о других инициативах, поддерживаемых USAID, по укреплению национальной системы предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Среди них организация нескольких тематических тренингов как для контролирующих органов, так и для сотен сотрудников финансовых учреждений, а также разработка различных внутренних процедур, положений и проектов по изменению законодательства в сфере AML/CFT.

Одновременно проект внес значительный вклад в разработку поправок, позволяющих осуществлять удаленную идентификацию клиентов — процедуру, также известную как eKYC (электронная система «Знай своего клиента»). «Мы хотим, как можно скорее увидеть эффект от этих долгожданных мер, направленных на построение лучшего будущего для молдаван, и я верю, что такие инициативы будут продолжаться», - отметил Мэтью Маселларо.

НБМ является бенефициаром помощи USAID с 1992 года в таких областях, как предотвращение отмывания денег, улучшение банковского надзора или модернизация платежных систем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписка на рассылку новостей
CAPTCHA
Вопрос для проверки того что Вы являетесь человеком (с целью предотвращения автоматического спам ввода).