Prim-viceguvernatorul BNM, domnul Petru Rotaru, a participat astăzi la evenimentul dedicat prezentării Raportului de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național.

Reprezentanți ai autorităților publice, experți în reglementare și profesioniști din sectorul financiar s-au reunit în cadrul unui atelier practic pe subiectul AML: „Provocări, Risc și Reziliență pentru instituțiile financiare în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului”.

În cadrul acestor sesiuni, participanți din organizații de creditare nebancară, asociații de economii și împrumut, precum și din domeniile asigurărilor, reasigurărilor și al intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări au beneficiat de instruiri privind cerințele aferente prevenirii AML/CFT.

Prim-viceguvernatorul BNM, Petru Rotaru, a participat astăzi la evenimentul de prezentare a Raportului de evaluare națională a riscurilor (ENR) de spălare a banilor (SB) și finanțare a terorismului (FT) aferente activelor virtuale (VA) și furnizorilor de servicii privind activele virtuale (VASP).

Misiunea Înalților Consilieri ai Uniunii Europene, împreună cu Banca Națională a Moldovei au organizat un seminar dedicat activității de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT).

Banca Națională a Moldovei și Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) revin cu o nouă sesiune de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT).

Evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului este tema noii sesiuni de instruire organizată de Banca Națională a Moldovei (BNM) și Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) pentru băncile comerciale și prestatorii de servicii de plată nebancari.

În perioada 16 - 17 martie 2021, Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu FSTA (Proiectul „Transparența Sectorului Financiar în Moldova”), finanțat de Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională (USAID), a organizat un nou ciclu de instruiri în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) pentru entitățile raportoare.

Banca Națională a Moldovei a adresat băncilor licențiate un apel la vigilență în prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în cazurile de utilizare a numerarului.