Test - Regulamente

Regulamentul privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice (e-KYC), aprobat prin HCE al BNM nr.281 din 07.11.2024 [1]

Regulamentul privind efectuarea controalelor și sancționarea unităților de schimb valutar, aprobat prin HCE al BNM nr.187/2023 [2]

Regulamentul privind creditarea responsabilă a consumatorilor de către bănci, nr. 101 din 19.05.2022 (în vigoare 01.07.2022) [3]

Regulamentul cu privire la investiţiile băncilor în imobil, nr. 114 din 02.06.2022 (în vigoare 15.07.2022) [4]

Regulamentul cu privire la deţinerile calificate ale băncilor, nr. 113 din 02.06.2022 (în vigoare 15.08.2022) [5]

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la standardele tehnice de reglementare a supravegherii suplimentare a conglomeratelor financiare nr.31 din 13.02.2020 [6]

Regulamentul nr.274/2020 privind efectul de levier pentru bănci [7]

Regulamentul cu privire la cerinţele de publicare a informaţiilor de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.158 din 9 iulie 2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.188-192, art. 667) [8]

Regulament privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, aprobat prin HCA al BNM nr.240/2013 [9]

Regulament cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 126 din 28.11.1997 [10]

Regulament cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces - verbal nr. 28 din 08.08.1997 [11]

Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de ajustare a evaluării creditului pentru bănci [12]

Regulamentul cu privire la supravegherea pe bază consolidată a băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.101 din 16.04.2020 [13]

Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de credit al contrapărţii pentru bănci, nr. 102 din 16.04.2020 [14]

Regulamentul privind modul de calcul şi de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.74 din 20.03.2020 [15]

Regulamentul privind externalizarea activităților și operațiunilor băncii, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.46/2020 [16]

Regulamentul privind cerințele de acoperire a necesarului de lichiditate pentru bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.44 din 26.02.2020 (în vigoare din 01.10.2020) [17]

Regulamentul privind licenţierea băncii şi a sucursalei băncii din alt stat, aprobat la Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.328 din 13.12.2019 [18]

Regulament cu privire la expunerile mari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv nr.109 din 5 aprilie 2019 [19]

Regulament cu privire la sucursalele şi oficiile secundare ale băncilor aprobat prin HCE al BNM nr. 147 din 17.05.2019 (în vigoare 24.06.2019) [20]

Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM, proces-verbal nr.15 din 26.03.1997 [21]

Regulament privind cadrul de administrare a activităţii băncilor nr. 322 din 20.12.2018, în vigoare 04.04.2019 [22]

Regulament cu privire la cerinţele faţă de membrii organului de conducere al băncii şi al societăţii financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care deţin funcţii-cheie şi faţă de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea comitetului executiv al BNM nr.292 din 29.11.2018 [23]

Regulament privind controalele pe teren (inspecțiile) la bănci [24]

Regulament cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr. 202 din 9 august 2018 [25]

Regulament cu privire la cerinţele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în activitatea unităţilor de schimb valutar, aprobat prin HCE al BNM nr.201 din 9 august 2018 [26]

Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.200 din 9 august 2018 [27]

Regulament cu privire la tratamentul riscului de piață potrivit abordării standardizate nr.114 din 24.05.2018 [28]

Regulament cu privire la tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci [29]

Regulament cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate [30]

Regulamentului cu privire la auditul situaţiilor financiare şi auditul în alte scopuri al băncilor [31], aprobat prin HCE al BNM nr.118 din 24.05.2018 [31]

Regulament cu privire la calculul de către bănci al ajustărilor specifice şi al ajustărilor generale pentru riscul de credit [32]

Regulament cu privire la tratamentul riscului de decontare/livrare pentru bănci [33]

Regulament cu privire la tratamentul riscului operațional pentru bănci potrivit abordării de bază și abordării standardizate [34]

Regulamentul cu privire la fondurile proprii ale bancii şi cerinţele de capital, modificat prin HCE nr.16 din 03.02.202 [35]2

Regulament cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor [36]

Regulament cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.78 din 11 aprilie 2018 [37]

Regulament privind cerințe minime pentru Sistemele Informaționale și de Comunicare ale băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.47 din 14 martie 2018 [38]

Regulament privind cerinţele faţă de documentele contabile interne, aprobat prin HCA al BNM nr. 381 din 15.12.2005 [39]

Regulament cu privire la deținerile în capitalul social al băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 127 din 27 iunie 2013 [40]

Regulament cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor, aprobat prin HCA al BNM nr.130 din 04.07.2013 [41]

Regulament cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011 [42]

Regulament privind organizarea contabilităţii în băncile din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.238 din 10.10.2002 [43]

Regulament cu privire la contopirea sau absorbţia băncilor din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr. 143 din 02.06.2000 [44]

Regulament privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin HCA al BNM nr.51 din 05.03.2009 [45]

Regulament privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin HCE al BNM nr.29 din 13.02.2018 [46]

Regulament privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci, aprobat prin HCE al BNM nr.165 din 14.06.2019 [47]

Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin HCE al BNM nr.335/2016 [48] din 1 decembrie 2016 [48]

Regulamentul privind licențierea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.304/2016 [49]

Regulament privind condiţiile de acordare rezidenţilor a creditelor în valută străină de către băncile licenţiate, aprobat prin HCA al BNM nr. 16 din 22.01.2009 [50]

Regulament privind modul de eliberare de către bănci a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.15 din 22.01.2009 [51]

Regulament privind eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.14 din 22.01.2009 [52]

Regulament privind conturile rezidenților în străinătate, aprobat prin HCA al BNM nr.216 din 20.08.2015 [53]

Regulamentul privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare, schemelor, aranjamentelor şi a instrumentelor de plată, aprobat prin HCE al BNM nr. 289 din 14 noiembrie 2024, în vigoare: din 20.12.2024 (cu excepția subpct. 184.4, care intră în vigoare din 01.02.2025) [66]

Regulamentul cu privire la auditul prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr. 267 din 31.10.2024 [67]

Regulamentul cu privire la autentificarea strictă a clienților şi standardul deschis, comun şi sigur de comunicare între prestatorii de servicii de plată, aprobat prin HCE al BNM nr. 12 din 11.01.2024 [68]

Regulament privind notificarea activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (2) pct.11) lit. a) şi b) din Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică [69]

Regulament cu privire la sistemul automatizat de plăţi interne, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.179 din 27.06.2019 [70]

Regulamentul cu privire la licențierea și înregistrarea societăților de plată, a societăților emitente de monedă electronică și a furnizorilor de servicii poștale în calitate de prestatori de servicii de plată și/sau emitenți de monedă electronică, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 11 din 11.01.2024 [71]

Regulament cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 10 din 11.01.2024 [72]

Regulamentul cu privire la autentificarea strictă a clienților şi standardul deschis, comun şi sigur de comunicare între prestatorii de servicii de plată nr. 12 din 11.01.2024 [73]

Regulament cu privire la participațiuni în prestatorii de servicii de plată nebancari nr. 9 din 11 ianuarie 2024 [74]

Regulamentul cu privire la transferul de credit, debitarea directă și atribuirea codurilor IBAN, aprobat prin HCE al BNM nr. 108 din 08.06.2023 [75]

Regulamentul privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor, , aprobat prin HCE al BNM nr.326 din 11.12.2019 (în vigoare din 03.02.2020) [76]

Regulament cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin HCE al BNM nr.179 din 27.06. 2019 [77]

Regulament cu privire la activitatea de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr. 158 din 5 iunie 2019 [78]

Regulament privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin HCE al BNM nr.158 din 11 iulie 2018 [79]

Regulament privind condițiile de acordare, suspendare și retragere a calității de participant la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin HCE al BNM nr.159 din 11 iulie 2018 [80]

Regulament privind suspendarea operațiunilor, sechestrarea și perceperea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare, aprobat prin HCA al BNM nr. 375 din 15.12.2005 [81]

Regulamentul privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărârea nr. 16/3 din  27.03.2015 [88]

Regulamentul privind eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărârea nr. 10/17 din  27.02.2015 [89]

Regulamentul privind fondul de stabilizare a asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărârea nr. 24/16 din  25.06.2010 [90]

Regulamentul privind reorganizarea asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărârea nr. 17/8 din  03.04.2009 [91]

Regulamentul cu privire la eliberarea avizului pentru efectuarea investiţiilor în valori mobiliare corporative de către asociaţiile de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărârea nr. 50/13 din  17.10.2008 [92]

Normele de prudenţă financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobate prin Hotărârea nr. 17/8 din  30.04.2008 [93]

Regulamentul cu privire la exigenţele faţă de administratorii asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărârea nr. 63/6 din  25.12.2007 [94]

Business - planul model pentru asociaţiile de economii şi împrumut ce depun declaraţia pentru eliberarea licenţei de activitate de categoria A [95]

Model de declaraţie de eliberare/reperfectare a licenţei pentru desfăşurarea genului de activitate a asociaţiei de economii şi împrumut [96]