• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
    Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

  • Anca Dragu, guvernator

    Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 606.

  • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

    A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 606.


  • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

    A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 607.


  • Constantin Șchendra, viceguvernator

    A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

 Sancțiuni aplicate unităților de schimb valutar, urmare a controalelor efectuate în anul 2023.

Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, precum și a Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Comitetul executiv al BNM a decis sancționarea cu amendă a unui prestator de servicii de plată nebancar. Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum  și a Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

Comitetul executiv al BNM a decis, în ședință din 5 iulie 2017, aplicarea sancțiunii de amendă în mărime de 165 364 lei (10 salarii medii pe activități financiare), față de unii foști administratori ai B.C. „UNIBANK” S.A. Suma totală a amenzilor constituie 496 092 de lei.

Sancțiunile au fost aplicate urmare a constatării în activitatea B.C. „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. a unor încălcări ale prevederilor Legii instituțiilor financiare și ale actelor normative ale Băncii Naționale, identificate pentru perioada în care s-a efectuat controlul.

Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică și Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului.

Aplicarea sancțiunilor le-a fost dispusă pentru încălcarea, în perioada exercitării funcției de administrator, a prevederilor Legii instituțiilor financiare și ale actelor normative ale Băncii Naționale.

Informaţia despre sancţiunile aplicate unităţilor de schimb valutar în urma controalelor efectuate în anul 2015, la situaţia din 18 decembrie 2015.

Informaţia despre sancţiunile aplicate unităţilor de schimb valutar în urma controalelor efectuate în anul 2015, la situaţia din 09 decembrie 2015.

Informaţia despre sancţiunile aplicate unităţilor de schimb valutar în urma controalelor efectuate în anul 2015, la situaţia din 12 noiembrie 2015.

13.05.2015

În temeiul art.11 alin.(31) al Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Banca Naţională îi informează pe dl Țurcan Victor Nicolai și dna Artiomenco Tamara Anton că Hotărîrea Consiliului de administrație a Băncii Naționale nr.100 din 03.04.2015, prin care se aplică față de aceștia sancțiunea de amendă, este disponibilă la sediul Băncii Naționale (mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1).

Informaţia despre sancţiunile aplicate unităţilor de schimb valutar în urma controalelor efectuate în anul 2014, la situaţia din 09.07.2014.

Informaţia despre sancţiunile aplicate unităţilor de schimb valutar în urma controalelor efectuate în anul 2013

IInformaţia despre sancţiunile aplicate unităţilor de schimb valutar în urma controalelor efectuate în anul 2012

Informaţia despre sancţiunile aplicate unităţilor de schimb valutar în urma controalelor efectuate în anul 2011