Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, precum și a Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Comitetul executiv al BNM a decis sancționarea cu amendă a unui prestator de servicii de plată nebancar. Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum  și a Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

Comitetul executiv al BNM a decis, în ședință din 5 iulie 2017, aplicarea sancțiunii de amendă în mărime de 165 364 lei (10 salarii medii pe activități financiare), față de unii foști administratori ai B.C. „UNIBANK” S.A. Suma totală a amenzilor constituie 496 092 de lei.

Sancțiunile au fost aplicate urmare a constatării în activitatea B.C. „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. a unor încălcări ale prevederilor Legii instituțiilor financiare și ale actelor normative ale Băncii Naționale, identificate pentru perioada în care s-a efectuat controlul.

Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică și Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului.

Aplicarea sancțiunilor le-a fost dispusă pentru încălcarea, în perioada exercitării funcției de administrator, a prevederilor Legii instituțiilor financiare și ale actelor normative ale Băncii Naționale.

Informaţia despre sancţiunile aplicate unităţilor de schimb valutar în urma controalelor efectuate în anul 2015, la situaţia din 09 decembrie 2015.

Informaţia despre sancţiunile aplicate unităţilor de schimb valutar în urma controalelor efectuate în anul 2015, la situaţia din 12 noiembrie 2015.

Informaţia despre sancţiunile aplicate unităţilor de schimb valutar în urma controalelor efectuate în anul 2014, la situaţia din 09.07.2014.

Informaţia despre sancţiunile aplicate unităţilor de schimb valutar în urma controalelor efectuate în anul 2013

IInformaţia despre sancţiunile aplicate unităţilor de schimb valutar în urma controalelor efectuate în anul 2012

Informaţia despre sancţiunile aplicate unităţilor de schimb valutar în urma controalelor efectuate în anul 2011