Opțiuni de accesibilitate

  • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei
    Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul înscrierii prealabile a solicitanților în baza cererii de audiență, care se depune în scris la sediul BNM, prin poștă sau email.
    Pentru mai multe informații privind modul de depunere și realizare a audienței, vă recomandăm să consultați Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea audienței HG250/2024
     

  • Anca Dragu, guvernator

    Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.

  • Petru Rotaru, prim-viceguvernator

    A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.


  • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

    A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.


  • Constantin Șchendra, viceguvernator

    A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.


  • Mihnea Constantinescu, viceguvernator

    A cincea zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.11.2025

Extras din Raportul de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în sectorul bancar, anul 2023



Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de autoritate de supraveghere a băncilor, efectuează evaluarea riscurilor de spălare a banilor și  finanțare a terorismului (SB/FT) la nivel sectorial în temeiul prevederilor art.15, alin. (4) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.  Acest exercițiu are drept scop identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în cadrul sectorului bancar, în special pentru a înțelege clienții, produsele/serviciile, canalele de distribuție și zonele geografice care impun un risc ridicat de SB/FT. De asemenea, se urmărește ca BNM să aplice măsuri de atenuare și gestiune corespunzătoare, în condițiile unor alocări optimi de resurse, stabilind în acest sens frecvența și intensitatea activităților de supraveghere proporțional riscurilor de SB/FT identificate.

În acest context, raportul de evaluare oferă o imagine de ansamblu asupra riscurilor de SB/FT identificate în cadrul sectorului bancar. Prin urmare, rezultatele acestuia vor contribui la dezvoltarea mecanismelor suplimentare de monitorizare și supraveghere bazate pe risc,  sporind capacitatea BNM de prevenire și combatere eficientă a riscurilor de SB/FT în vederea asigurării fiabilității, transparenței și integrității sectorului bancar.


Extras din Raportul de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în sectorul bancar, anul 2023

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: