NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii”

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii” este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.45 și 48 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii” (în continuare – proiectul hotărârii) este inițiat în contextul Legii nr.202 din 6 octombrie 2018 privind activitatea băncilor (în continuare - lege).

Astfel, proiectul hotărârii prevede ajustarea terminologiei de bază și respectiv re-definirea termenilor „persoană dobânditoare” și „achizitor potențial” în contextul prevederilor expuse la art.45 alin.(1) din lege.

De asemenea, în vederea examinării solicitării pentru obținerea aprobării prealabile a Băncii Naționale a Moldovei pentru dobândirea sau majorarea deținerii, după caz, deținerii calificate într-o bancă în una dintre situațiile prevăzute la art.45 alin.(1) din lege, se preconizează perfecționarea procesului de solicitare a aprobării prealabile prin perfecționarea setului de documente care urmează a fi prezentat de către achizitorul potențial/ persoana dobânditoare, care este:

• o societate pe acțiuni ale cărei acțiuni sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată din statele străine care aplică cerințe de supraveghere și reglementare pentru burse echivalente cu cele aplicate Uniunii Europene și, respectiv, societatea este supusă cerințelor de dezvăluire a informației stabilite de actele normative aferente pieței de capital, din țara al cărei rezident este achizitorul potențial/persoana dobânditoare, sau;
• o entitate creată special în scopul achiziției/dobândirii unei dețineri în capitalul social al unei bănci, prin intermediul unei persoane juridice din statele străine care aplică cerințe de supraveghere și reglementare prudențială aplicabile băncilor echivalente cu cele aplicate Uniunii Europene, care este creată sau procurată în acest sens..

În acest scop se va solicita un set de documente mai restrâns pentru entitățile menționate, pornind de la statutul acestora și de la faptul că un anumit volum de informații poate fi accesat de pe paginile oficiale ale entităților.

Prevederile expuse în proiectul hotărârii vor conduce la crearea premiselor pentru consolidarea procesului de identificare și evaluare a acționarilor.

Totodată, punerea în aplicare a dispozițiilor legale introduse prin proiectul hotărârii nu va implică cheltuieli suplimentare pentru solicitanții menționați mai sus.